Інструменти ончейн-аналізу перетворюють необроблені дані блокчейну в сигнали, на основі яких ви можете діяти, включаючи рухи китів, потоки бірж, ліквідність DeFi, дисбаланс фінансування та навіть соціальний настрій. При використанні разом з технічним та фундаментальним аналізом, вони допомагають підтвердити тенденції, виявити ранні наративи та більш систематично керувати ризиками.
У цьому посібнику ви дізнаєтесь про 10 найкращих безкоштовних інструментів ончейн-аналітики в 2025 році та як їх використовувати, від Nansen і Dune до Glassnode, DeFiLlama, Santiment, CoinGlass та інших. Після цього ви зможете застосувати ці знання до своєї торгівлі на BingX Spot і Futures для побудови більш керованої даними стратегії.
Що таке ончейн-аналіз у криптовалютах?
Ончейн-аналіз — це практика вивчення даних блокчейну, таких як баланси гаманців, транзакції, взаємодії зі смарт-контрактами, TVL (загальна заблокована вартість) та інше, щоб зрозуміти, що учасники ринку насправді роблять, а не лише те, як виглядають ціни.
Оскільки публічні блокчейни є прозорими, ви можете побачити:
• Хто володіє якими токенами, наприклад, утримання гаманців і топові власники
• Як кошти переміщуються між гаманцями та біржами, наприклад, потоки транзакцій, притоки/відтоки бірж
• Чи накопичують або розподіляють кити, фонди або адреси ETF
• Скільки капіталу заблоковано в протоколах DeFi і в яких мережах
Це дає вам "фундаментальний" погляд на поведінку користувачів. Замість того щоб лише запитувати "Що робить ціна?", ви також запитуєте:
• "Великі власники купують чи продають?"
• "Ліквідність надходить до цієї екосистеми чи виходить з неї?"
• "Активність зростає, чи цей пам повідається на низькому використанні?"
При правильному використанні ончейн-аналітика допомагає перевірити або спростувати ваші технічні налаштування, вибрати час входу та виходу навколо зрушень ліквідності або рухів китів, а також уникнути токенів із надмірно концентрованим володінням або слабкими фундаментальними показниками. Вони також дозволяють відстежувати нові наративи, такі як DeFi, ІІ-агенти, RWA (реальні активи) і мемкоіни на ранній стадії, спостерігаючи, як капітал і користувачі починають рухатися в блокчейні.
Читайте далі: Як використовувати ChatGPT і Grok AI для аналізу ончейн-даних, рухів китів та трендів альткоінів
Які ключові ончейн-метрики відстежують криптотрейдери?
Хоча кожен інструмент має свої власні панелі, більшість серйозних ончейн-трейдерів зосереджуються на спільному наборі метрик, багато з яких ви бачили в матеріалах, якими ви ділилися:
1. Активні адреси: оцінка використання мережі та залученості.
2. Обсяг транзакцій (вартість і кількість): відстеження, де відбувається реальна економічна активність.
3. Притоки та відтоки бірж: оцінка тиску продажів проти накопичення. Такі інструменти, як CryptoQuant і Glassnode, спеціалізуються на цьому.
4. Рухи китів і топові власники: відстеження великих гаманців і ризиків концентрації. Nansen добре відомий цим із понад 500 мільйонів підписаних гаманців.
5. TVL (Загальна заблокована вартість): розуміння прийняття протоколів DeFi і рівня мереж. DeFiLlama є основним агрегатором відкритого коду.
6. MVRV (ринкова вартість до реалізованої вартості) та індикатори циклу: оцінка того, чи виглядає ринок переоціненим або недооціненим з ончейн-перспективи. Glassnode популяризував багато з цих метрик.
7. Ставки фінансування, відкритий інтерес, карти тепла ліквідацій: не суто ончейн, але вирішальні для трейдерів деривативів. CoinGlass є популярним для цих даних.
8. Соціальна та розробницька активність: Santiment поєднує ончейн, соціальні дані та дані стилю GitHub для показу силі наративу та розвитку.
Вам рідко потрібні усі метрики. Натомість ви вибираєте кілька, які підходять вашому стилю, і будуєте послідовний робочий процес.
Як вибрати правильний інструмент ончейн-аналітики
Використовуйте цей контрольний список для швидкого визначення, які інструменти найкраще підходять вашому рівню навичок, торговому стилю та робочому процесу.
• Підбирайте інструменти до свого рівня навичок:
- Початківець: використовуйте Etherscan, DeFiLlama, CoinGlass
- Середній/Просунутий: додайте Nansen, Glassnode, Santiment, CryptoQuant, Messari
- Розробники даних: використовуйте Dune для власних SQL-панелей
• Вибирайте на основі свого торгового стилю:
- Короткострокові трейдери: потоки бірж, ставки фінансування, карти ліквідацій, сповіщення
- Свінг/позиційні трейдери: MVRV, профілі власників, тренди TVL, соціальний настрій
- Користувачі DeFi/Web3: TVL протоколів, дохідності, крос-чейн потоки
• Побудуйте збалансований робочий процес:
- Один дослідник, наприклад, Etherscan
- Один макро/деривативний інструмент, наприклад, CoinGlass, CryptoQuant або Glassnode
- Один екосистемний/наративний інструмент, наприклад, Nansen, DeFiLlama, Santiment або Dune
10 найкращих інструментів ончейн-аналізу для криптотрейдерів у 2025 році
Нижче наведено 10 інструментів ончейн-аналізу, які більшість серйозних криптотрейдерів тримають на своєму радарі в 2025 році.
1. Nansen
Nansen — це провідна платформа ончейн-аналітики з підтримкою ІІ, зосереджена на підписаних гаманцях і потоках "розумних грошей". Вона агрегує дані з понад 20 мереж і понад 500 мільйонів підписаних адрес, допомагаючи бачити, як фонди, кити та досвідчені трейдери переміщують капітал. Трейдери зазвичай використовують Nansen для таких метрик, як притоки/відтоки розумних грошей, зростання нових власників токенів, рухи пулів ліквідності, депозити/вилучення з бірж, зміни портфелів фондів та ранню тракцію наративів в екосистемах.
Переваги та ключові функції Nansen
• Відстеження китів, фондів, венчурних капіталів, розумних грошей та ETF-гаманців у кількох мережах.
• Слідкування за новими наративами на ранній стадії, включаючи мемкоіни, DeFi, ІІ, RWA, NFT та нові екосистемні тенденції.
• Підписані гаманці показують, чи належить адреса фонду, біржі, команді або топ-трейдеру.
• Панелі розумних грошей і потоків фондів розкривають, що елітні гаманці купують, продають або фармлять.
• Інструменти відкриття наративів і списки спостереження допомагають ідентифікувати нові токени та теми до їх поширення.
• ІІ-фільтри та сповіщення виявляють найбільш релевантні ончейн-рухи без шуму.
Як використовувати Nansen: Ви помічаєте новий середньокапітальний токен, внесений до списку BingX. Перед входом ви відкриваєте Nansen, щоб перевірити, чи накопичують або виходять топові гаманці розумних грошей, а потім відповідно коригуєте розмір угоди та часовий горизонт.
2. Dune Analytics
Dune — це керована спільнотою платформа ончейн-аналітики, де ви можете запитувати дані блокчейну за допомогою SQL і перетворювати їх в інтерактивні панелі. Тепер вона підтримує дані з понад 100 мереж і більш ніж 1,5 мільйона наборів даних, з понад 1 мільйоном користувачів, які створюють і діляться аналітичними поглядами. Трейдери зазвичай використовують Dune для відстеження обсягу DEX, потоків ліквідності, зростання власників токенів, метрик прийнятності аірдропів, притоків/відтоків мостів, активності мінтингу/торгівлі NFT, руху стейблкоінів та специфічних KPI протоколів у DeFi, NFT, L2 та нових екосистемах.
Переваги та ключові функції Dune Analytics
• Ідеально підходить для досвідчених користувачів, фондів, квантів та трейдерів, орієнтованих на дані, які потребують повністю налаштовуваної аналітики.
• Ідеально для відстеження нішових протоколів DeFi, NFT, нових мереж або специфічної активності екосистем.
• Шар SQL-запитів (DuneSQL) дозволяє запитувати попередньо індексовані ончейн-таблиці без запуску власного вузла або індексатора.
• Публічні панелі дозволяють вчитися від аналітики, створеної спільнотою, та розгалужувати її для глибшого дослідження.
• API аналітики та інструменти автоматизації дозволяють перетворювати запити в реальні кінцеві точки для ботів, панелей ризиків або внутрішніх систем.
Як використовувати Dune Analytics: Ви створюєте панель, що показує TVL, активних користувачів та емісію токенів для конкретного протоколу DeFi, а потім накладаєте свої входи/виходи для розуміння того, як здоров'я протоколу корелює з ціновою дією.
3. Glassnode
Glassnode зосереджується на макрорівневій ончейн-аналітиці для основних активів, таких як BTC і ETH, пропонуючи інсайти циклів і моделі поведінки довгострокових інвесторів. Трейдери покладаються на Glassnode для таких метрик, як MVRV, Реалізована ціна, HODL-хвилі, пропозиція довгострокових проти короткострокових власників, притоки/відтоки бірж, баланси майнерів, тренди пропозиції стейблкоінів та індикатори стресу ліквідності для оцінки фаз ринку та визначення перегрітих або недооцінених умов.
Переваги та ключові функції Glassnode
• Ідеально для аналізу циклів Bitcoin і Ethereum, допомагає трейдерам оцінити, чи перегрітий ринок або недооцінений.
• Корисно для інститутів і серйозних свінг або позиційних трейдерів, які покладаються на макрорівневі ончейн-сигнали.
• MVRV, Реалізована ціна та HODL-хвилі розкривають прибутковість довгострокових власників і коли монети останній раз рухались.
• Потік бірж і метрики ліквідності показують, чи активи прямують до бірж (тиск продажів) або в холодне сховище (накопичення).
• Професійні макро-звіти та співпраця з інститутами, такими як Coinbase і CME, надають глибокі інсайти щодо потоків ETF, режимів ліквідності та структури ринку.
Як використовувати Glassnode: Ви перевіряєте MVRV BTC, пропозицію в прибутку та поведінку довгострокових власників перед прийняттям рішення про збільшення експозиції, зменшення ризику або просто очікування кращого співвідношення ризик-дохід. Bitcoin MVRV (ринкова вартість до реалізованої вартості) вимірює, чи Bitcoin переоцінений або недооцінений шляхом порівняння його поточної ринкової ціни з середньою ціною, за якою всі монети останній раз рухались. Трейдери використовують це для оцінки крайнощів циклу: високий MVRV може сигналізувати про перегріті умови, тоді як низький MVRV часто вказує на привабливі зони довгострокового накопичення.
4. Messari
Messari — це повнофункціональна платформа криптоінтелекту, що поєднує ринкові дані, ончейн-метрики, соціальний настрій, розблокування токенів, діяльність із залучення коштів та глибоке якісне дослідження. Трейдери зазвичай використовують Messari для відстеження циркулівної пропозиції та інфляції, розкладів розблокування токенів, метрик доходів і комісій, активності мереж, потоків скарбниць і залучення коштів, панелей ефективності секторів та порівняльних фундаментальних показників L1/L2, разом з довгими звітами, які контекстуалізують ці метрики в рамках ширших ринкових наративів.
Переваги та ключові функції Messari
• Ідеально для професійних та інституційних інвесторів, аналітиків-дослідників та будівничих, які потребують як кількісних даних, так і якісних інсайтів.
• Поєднує ончейн-метрики та фундаментальні показники, такі як пропозиція, комісії, доходи, використання та активність мостів у основних блокчейнах.
• Надає розклади розблокування токенів та дані залучення коштів для допомоги в передбаченні потоків венчурного капіталу та впливу на ринок.
• Пропонує довгі дослідження та секторні звіти, що охоплюють блокчейни першого рівня (L1), DeFi, NFT, ІІ, RWA та нові екосистеми.
• Включає API та набір інструментів ІІ для інтеграції наборів даних та досліджень безпосередньо у ваші власні панелі, моделі або торгові системи.
Як використовувати Messari: Перед торгівлею щойно зареєстрованим токеном ви перевіряєте профіль Messari на предмет токеноміки, розкладу розблокування та дорожньої карти, а потім перехресно перевіряєте ончейн-використання та метрики комісій, щоб побачити, чи виправданий хайп.
5. Etherscan
Etherscan — найбільш широко використовуваний дослідник блоків для Ethereum, що пропонує видимість транзакцій, адрес, токенів і смарт-контрактів у реальному часі. Трейдери зазвичай використовують Etherscan для перевірки балансів гаманців, розподілу власників токенів, верифікації контрактів, історій транзакцій, комісій за газ, схвалень, щойно розгорнутих контрактів та рухів великих гаманців, допомагаючи підтвердити законність та уникнути взаємодії з ризикованими або підробленими активами.
Переваги та ключові функції Etherscan
• Ідеально для верифікації транзакцій, контрактів токенів, балансів гаманців та забезпечення законності контрактів перед торгівлею.
• Корисно для детального огляду взаємодій контрактів DeFi або NFT на рівні транзакцій і коду.
• Перегляди транзакцій і гаманців показують точні суми, часові мітки, використання газу та журнали подій для повної прозорості.
• Трекери токенів і NFT відображають власників, топові адреси та історії переказів для активів ERC-20 та ERC-721.
• Верифікація контрактів та інструменти читання/запису дозволяють оглядати початковий код, безпосередньо взаємодіяти зі смарт-контрактами та розшифровувати журнали.
Як використовувати Etherscan: Ви двічі перевіряєте адресу контракту токена з офіційного джерела, потім підтверджуєте на Etherscan, що ліквідність і власники виглядають органічно, а не домінують одним підозрілим гаманцем, перед відправкою коштів з вашого виведення BingX на адресу DeFi.
6. DeFiLlama
Трейдери використовують DeFiLlama для відстеження трендів TVL, комісій і доходів протоколів, обсягу DEX і перпетуалів, притоків/відтоків стейблкоінів, зростання на рівні мереж, рейтингів дохідності, концентрації ліквідності та зрушень ринкової частки в екосистемах. Ці метрики допомагають ідентифікувати, які протоколи набирають обертів, куди тече капітал і які мережі зміцнюються або слабшають з часом.
Переваги та ключові функції DeFiLlama
• Ідеально для порівняння екосистем DeFi через Ethereum, L2 та альт-L1 для розуміння, де насправді зростають реальна ліквідність і активність користувачів.
• Допомагає оцінити, чи TVL, комісії та доходи протоколу розширюються або зменшуються з часом.
• Корисно для пошуку можливостей дохідності та виявлення концентрації ризиків у мережах і пулах.
• Панелі мереж і протоколів надають TVL, комісії, доходи, обсяг DEX і перпетуалів, та пропозицію стейблкоінів на мережу.
• Рейтинги дохідності агрегують APY у протоколах і мережах для легкого порівняння.
• Повністю відкритий код і без реклами, забезпечуючи прозорі дані без спонсорованих спотворень.
Як використовувати DefiLlama: Перед ротацією з ETH в новий токен L2, ви перевіряєте DeFiLlama, щоб побачити, чи TVL, комісії та активні користувачі на цьому L2 насправді тенденційно зростають, чи просто тимчасово фармляться для стимулів.
7. CryptoQuant
Трейдери використовують CryptoQuant для моніторингу притоків/відтоків бірж, резервів бірж, балансів майнерів і тиску продажів (MPI), потоків стейблкоінів, ставок фінансування, відкритого інтересу, депозитів китів і руху давно неактивних монет. Ці метрики допомагають ідентифікувати короткострокові зрушення пропозиції, потенційні сплески волатильності та періоди підвищеного тиску продажів або купівлі в Bitcoin і Ethereum.
Переваги та ключові функції CryptoQuant
• Ідеально для короткострокових і середньострокових трейдерів BTC/ETH, які покладаються на сигнали пропозиції та ліквідності в реальному часі.
• Допомагає моніторити потенційний тиск продажів від майнерів і централізованих бірж для передбачення волатильності.
• Корисно для створення сповіщень на основі правил і автоматизованих робочих процесів навколо ключових ончейн-метрик.
• Дані притоку/відтоку бірж і резервів показують, коли монети надходять або залишають біржі.
• Потоки майнерів і Індекс позицій майнерів (MPI) розкривають, коли майнери накопичують або продають свої утримання.
• Налаштовувані сповіщення та панелі без коду дозволяють відстежувати сплески в притоках, продажах майнерів або рухах довго неактивних монет.
Як використовувати CryptoQuant: Ви у лонгу по BTC на ф'ючерсах BingX. CryptoQuant сповіщає вас про сплеск притоків бірж і відтоків майнерів, тому ви затягуєте стопи або зменшуєте розмір перед потенційним тиском продажів.
8. Chainalysis
Трейдери та команди з ризиків використовують Chainalysis в першу чергу для оцінок ризиків гаманців, перевірок експозиції санкцій, відстеження незаконних потоків, взаємодій з міксерами, шаблонів шахрайства, потоків вимагачів і шляхів відмивання крос-чейн. Ці метрики допомагають оцінювати контрагентів, уникати високоризикових адрес і розуміти ширші регуляторні та безпекові тренди, що формують ринковий настрій.
Переваги та ключові функції Chainalysis
• Ідеально для команд комплаєнсу, моніторингу AML та запобігання шахрайству на криптоплатформах і фінансових інститутах.
• Широко використовується для розслідування хаків, атак вимагачів та незаконних потоків транзакцій у кількох блокчейнах.
• Важливо для команд з ризиків на біржах, платіжних процесорах та інституційних столах, які потребують надійного скринінгу транзакцій.
• Пакет розслідувань Reactor візуалізує та відстежує підозрілі потоки через мережі та міксери, пов'язуючи ончейн-активність з офчейн-інтелектом.
• Інструменти KYT (Знайте свою транзакцію) та оцінки ризиків надають скринінг у реальному часі для високоризикових контрагентів, експозиції санкцій та шаблонів шахрайства.
• Звіти про криптозлочинність пропонують щорічні інсайти щодо хаків, обсягів шахрайства, трендів вимагачів та основних патернів незаконного фінансування.
Як використовувати Chainalysis: Ви отримуєте вигоду, коли ваша біржа використовує Chainalysis за кулісами для фільтрації високоризикових депозитів/вилучень і дотримання регуляцій, що зменшує ризик контрагента та платформи.
9. Santiment
Трейдери використовують Santiment для соціального обсягу та трендових ключових слів, частки розуму фінансування, кількості транзакцій китів, розподілу власників, реалізованих прибутків/збитків стилю SOPR, активності сплячих монет, балів активності розробки та індикаторів настрою натовпу. Ці метрики допомагають рано ідентифікувати зрушення наративу, виявляти ейфоричні або боязкі фази ринку та підтверджувати, чи підтримує (або суперечить) ончейн-поведінка ціновим трендам.
Переваги та ключові функції Santiment
• Ідеально для наративних трейдерів, зосереджених на мемкоінах, ІІ, DeFi та GameFi, а також свінг-трейдерів, які відстежують психологію натовпу та цикли FOMO.
• Корисно для дослідників, які хочуть оцінити здоров'я проєкту, використовуючи ончейн, соціальні та розробницькі метрики разом.
• Ончейн-набори даних включають власників, потоки, реалізований P/L, сплячі монети та ключові поведінкові індикатори.
• Соціальні метрики відстежують соціальний обсяг, частку розуму фінансування, трендові ключові слова та індикатори настрою.
• Бали активності розробки допомагають оцінити довгострокові зобов'язання та реальний прогрес продукту.
• Потужні API та інструменти створення графіків дозволяють поєднувати фінансові, ончейн та соціальні набори даних в уніфіковані панелі.
Як використовувати Santiment: Якщо токен пампиться, ви перевіряєте Santiment: чи вибухає соціальний обсяг, тоді як розробка та ончейн-використання стагнують? Це може натякати на короткочасну хайп-хвилю замість стійкого зростання.
10. CoinGlass
Трейдери використовують CoinGlass для ставок фінансування, відкритого інтересу, співвідношень лонг/шорт, карт тепла ліквідацій, потоків ETF, обсягу за біржами, рівнів максимального болю для опціонів та сигналів нарощування/розгортання левереджу. Ці метрики допомагають ідентифікувати переповнені позиції, передбачати сплески волатильності та уникати входу в угоди поблизу основних кластерів ліквідацій або екстремальних умов фінансування.
Переваги та ключові функції CoinGlass
• Ідеально для трейдерів ф'ючерсів і перпетуалів, які потребують інсайтів у реальному часі щодо настроїв і позиціонування деривативів.
• Корисно для короткострокових скальперів, свінг-трейдерів та всіх, хто відстежує фінансування та кластери ліквідацій навколо ключових цінових рівнів.
• Карти тепла ставок фінансування розкривають, де фінансування надмірно позитивне або негативне, виділяючи переповнені лонгові або короткі позиції.
• Карти тепла ліквідацій показують високоризикові цінові зони, де великі ліквідації можуть бути спровоковані під час різких рухів.
• Відкритий інтерес і обсяг за біржами допомагають моніторити нарощування левереджу, події розгортання та загальне позиціонування ринку.
• API-доступ дозволяє інтегрувати деривативи та вибрані ончейн-метрики в власні моделі або торгові боти.
Як використовувати CoinGlass: Перед відкриттям великої ф'ючерсної позиції на BingX ви перевіряєте CoinGlass, щоб уникнути входу на рівнях, переповнених потенційними ліквідаціями та екстремальним фінансуванням, а потім розраховуєте свою угоду та стоп-лос з урахуванням цього контексту.
Як поєднати кілька інструментів ончейн-аналізу в простому торговому робочому процесі
Вам не потрібні всі 10 інструментів одразу. Ось практичний покроковий робочий процес, якому ви можете слідувати, навіть будучи початківцем:
1. Генерувати ідеї та досліджувати фундаментальні показники: почніть з Messari для перевірки фундаментальних показників токена, даних пропозиції, розкладів розблокування та нещодавнього залучення коштів. Використовуйте Santiment для оцінки сили наративу, переглядаючи соціальний обсяг, трендові ключові слова та чи накопичують власники або фіксують прибутки.
2. Перевірити здоров'я екосистеми та реальне використання: відкрийте DeFiLlama для підтвердження того, чи зростають або зменшуються TVL проєкту, комісії, активні мережі та активність користувачів. Порівняйте його метрики з конкурентами, щоб уникнути мертвих або суто хайпових протоколів.
3. Відстежити поведінку китів і розумних грошей: на Nansen перевірте, чи підписані фонди, венчурні капітали, маркетмейкери або гаманці "розумних грошей" є чистими покупцями або чистими продавцями за останні 24 години або 7 днів. Зростаюче накопичення розумними грішми часто підтримує сильніші налаштування.
4. Зрозуміти ширший ринковий контекст: використовуйте Glassnode, щоб побачити, чи BTC/ETH знаходяться в перегрітій або недооціненій зоні на основі метрик, таких як MVRV або Реалізована ціна. Перевірте CryptoQuant для моніторингу притоків/відтоків бірж, тиску продажів майнерів та потоків стейблкоінів, які впливають на короткострокову волатильність.
5. Вибрати час входу з настроєм, фінансуванням і ліквідаціями: використовуйте CoinGlass для перегляду карт тепла ставок фінансування та уникнення входу, коли фінансування надмірно високе або низьке. Перевірте карти тепла ліквідацій, щоб побачити, де знаходяться великі зони знищення, що корисно для встановлення стопів або ідентифікації областей пробою. Повторно перевірте Santiment для настрою натовпу, щоб уникнути FOMO-вершин.
6. Перевірити контракти перед торгівлею: використовуйте Etherscan (або відповідний дослідник мереж) для підтвердження офіційного контракту токена, перевірки підозрілих функцій контракту та огляду останніх транзакцій китів. Цей крок захищає вас від підроблених токенів, пасток і фішингових імітаторів.
7. Автоматизувати вашу стратегію (опціонально): створіть просту панель у Dune для відстеження метрик, які вас цікавлять, наприклад, зростання власників, притоки, зміни пропозиції. Використовуйте API від Nansen, Messari, CryptoQuant, Santiment або CoinGlass для запуску сповіщень про китові угоди, сплески фінансування, події розблокування або сигнали волатильності. Поєднайте ці сигнали з BingX AI у вашому акаунті BingX для отримання інсайтів щодо угод у реальному часі, сповіщень про ризики та автоматизованого виявлення патернів, які допомагають уточнити ваші остаточні торгові рішення.
Після цього ви можете виконувати і керувати угодами на BingX, використовуючи ці ончейн і ринкові дані як рівень прийняття рішень, а не як гарантію.
Читайте далі: Як використовувати BingX AI? Посібник для початківців з торгівлі криптовалютами з ІІ-помічником
Які переваги та обмеження ончейн-аналітики?
Перед покладанням на ончейн-дані у вашій торгівлі важливо зрозуміти, де ці інструменти перевершують, а де їхні інсайти можуть виявитися недостатніми.
Переваги інструментів ончейн-аналітики
• Дає вам прозорі, перевірені дані замість чистого настрою
• Допомагає підтвердити або спростувати технічні налаштування
• Висвітлює приховані ризики, наприклад, концентровані власники, сплески притоків бірж
• Виявляє ранні тренди до їх появи в основних новинах
Обмеження виконання ончейн-аналізу
• Дані все ще потребують інтерпретації; той самий приток може означати дуже різні речі залежно від контексту.
• Інструменти можуть бути дорогими на вищих рівнях
• Багато метрик є запізнілими або середньостроковими, не ідеальними для скальпінгу
• Кити та фонди іноді переміщують капітал способами, що навмисно "обманюють" ончейн-спостерігачів
Завжди поєднуйте ончейн-дані з ціновою дією, макроумовами та керуванням ризиками, а не як самостійний сигнал.
Заключні думки
Ончейн-аналіз став основною частиною криптоторгівлі в 2025 році, пропонуючи більш чітку видимість поведінки ринку через цикли Bitcoin, екосистеми DeFi та нові наративи, такі як ІІ та мемкоіни. Інструменти, такі як Nansen, Dune, Glassnode, Messari, Etherscan, DeFiLlama, CryptoQuant, Chainalysis, Santiment і CoinGlass, допомагають трейдерам інтерпретувати потоки ліквідності, рухи розумних грошей, фундаментальні показники, настрій і безпекові сигнали з набагато більшою точністю.
Вам не потрібно вивчати всі інструменти одразу. Почніть з Etherscan, DeFiLlama і CoinGlass, якщо ви новачок, потім додайте CryptoQuant, Glassnode і Santiment, коли освоїтесь з торгівлею на основі даних. Коли ви будете готові до глибших інсайтів або власних панелей, додайте Nansen, Dune і Messari. Ці інструменти можуть зміцнити ваші торгові стратегії BingX для спотової торгівлі, ф'ючерсів, копітрейдингу та ботів, але завжди застосовуйте належне керування ризиками та перевіряйте інформацію перед дією.
Пов'язане читання
FAQ щодо інструментів ончейн-аналізу для торгівлі криптовалютами
1. Який найкращий інструмент ончейн-аналізу для початківців?
Найкращий інструмент ончейн-аналізу для початківців залежить від того, що ви хочете відстежувати, але більшість початківців отримують найкращі результати, починаючи з Etherscan, DeFiLlama і CoinGlass.
• Etherscan допомагає перевіряти транзакції, баланси гаманців і контракти токенів.
• DeFiLlama дає легкий огляд TVL, комісій і зростання екосистеми для будь-якої мережі або протоколу.
• CoinGlass показує ставки фінансування, відкритий інтерес і зони ліквідації, щоб ви уникали входу в угоди на ризикованих рівнях.
Разом ці безкоштовні інструменти охоплюють основи: використання, ліквідність, леверидж і перевірки безпеки, не потребуючи досвіду SQL, програмування або продвинутої аналітики.
2. Які інструменти ончейн-аналітики найкращі для відстеження китів і "розумних грошей"?
Nansen найбільш широко використовується для підписування гаманців і потоків розумних грошей у понад 20 мережах. Ви можете бачити, що фонди, кити та досвідчені трейдери купують, продають і фармлять майже в реальному часі. Деякі трейдери також доповнюють Nansen власними панелями Dune для відстеження специфічних суб'єктів або протоколів.
3. Як використовувати ончейн-аналіз разом із моєю торгівлею на BingX?
Ви можете використовувати Glassnode і CryptoQuant для розуміння циклових умов BTC/ETH, DeFiLlama для підтвердження того, що екосистеми, що стоять за вашими альткоіновими угодами, набирають тракцію, Santiment і Nansen для підтвердження активності китів і узгодження настрою, а CoinGlass для уникнення входу в позиції під час екстремального фінансування або зон ліквідації. Ви все ще виконуєте і керуєте своїми угодами на BingX; ці інструменти просто допомагають вирішити, коли входити, виходити або коригувати розмір позиції з кращим контекстом.
4. Ці ончейн-інструменти безкоштовні?
Більшість інструментів використовують фрімім-модель:
• Безкоштовні рівні: Etherscan, DeFiLlama, Dune (з лімітами швидкості), багато базових графіків Santiment і Glassnode, плюс безкоштовні для перегляду панелі та деякі метрики CoinGlass.
• Платні рівні: Nansen, продвинуті метрики Glassnode/CryptoQuant, Messari Pro/Enterprise, Santiment Pro і API CoinGlass. Вони розблоковують історичну глибину, додаткові мережі, сповіщення в реальному часі та експорт/API.
Вибирайте на основі того, скільки ви торгуєте, розміру вашого капіталу та чи дійсно додатковий інсайт змінить ваші рішення.
5. Чи можу я покладатися лише на ончейн-аналіз для прийняття торгових рішень?
Ні. Ончейн-дані потужні, але вони не розказують повну історію. Великі гравці можуть переміщати кошти з причин, не пов'язаних з безпосередніми ринковими рухами, а метрики можуть бути неправильно інтерпретовані без контексту. Найефективніші трейдери поєднують ончейн-дані, такі як потоки, власники, TVL, технічний аналіз, такий як ціна, обсяг, структура, та фундаментальні показники й новини, такі як токеноміка, оновлення, макроподії.
Завжди використовуйте визначення розміру позиції, стоп-лоси та планування сценаріїв, особливо при торгівлі левереджними продуктами на таких платформах, як BingX.