Reino Unido sanciona a Xinbi y congela activos para golpear una red de fraude cripto
El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, junto con el Home Office, anunció sanciones contra el mercado ilegal de criptomonedas Xinbi y varias personas vinculadas a una red de estafas con base en el Sudeste Asiático, según The Block.
Datos de la firma de análisis blockchain Chainalysis indican que Xinbi tramitó más de 19,9 млрд US$ en transacciones entre 2021 y 2025, relacionadas con blanqueo de capitales, operativa OTC sin licencia y la venta de datos personales robados. Reino Unido se convierte así en el primer país del mundo en sancionar a Xinbi.
Las medidas también alcanzan a Legend Innovation Co. y a su director, Eang Soklim, señalados como operadores del centro de fraude "#8 Park" en Camboya, que, según las autoridades, podría albergar hasta 20.000 trabajadores víctimas de trata.
En paralelo, se han congelado varios inmuebles en Londres, incluidos activos incautados previamente: un edificio de oficinas valorado en 100 millones de libras, dos viviendas de lujo y un helicóptero. Funcionarios británicos afirmaron que la operación busca desmantelar la infraestructura financiera de la red y reforzar la coordinación internacional de cara a la cumbre Illicit Finance Summit prevista para junio.
