Golpe del FBI al "wash trading" cripto: acusadas 10 personas vinculadas a firmas de market making
Las autoridades estadounidenses han presentado cargos contra 10 personas vinculadas a varias firmas de market making por su presunta participación en prácticas de "wash trading" en criptomonedas. El caso se apoya en una investigación encubierta de varios años llevada a cabo por el FBI y el IRS, en la que agentes crearon criptomonedas falsas para documentar supuestas tácticas de manipulación.
Según la acusación, los investigadores lanzaron una operación secreta mediante la emisión de tokens diseñados para atraer a empresas del sector. La intención era registrar cómo determinadas compañías habrían ofrecido servicios para inflar artificialmente el volumen de negociación y el precio de los tokens. Las autoridades sostienen que los acusados coordinaban operaciones entre múltiples monederos para simular demanda real. Entre las conductas investigadas figuran la generación de volumen ficticio, la manipulación de precios y esquemas de "pump and dump". Los fiscales afirman que estas prácticas habrían inducido a error a los inversores sobre la liquidez y el interés del mercado.
Entre las firmas mencionadas en el procedimiento figuran Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian, entre otras. Algunos acusados ya se han declarado culpables. El fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, aceptó una pena de hasta 24 meses de prisión tras la incautación de 23 millones de dólares. Otros implicados se enfrentan a condenas de hasta 20 años, lo que subraya la gravedad de los cargos.
Los investigadores señalan que la operación apunta a que el "wash trading" podría estar mucho más extendido de lo que se pensaba. Esta práctica consiste en comprar y vender el mismo activo entre cuentas controladas por la misma entidad para fabricar actividad de mercado. El efecto puede ser el aumento artificial del volumen, el impulso del precio del token y la apariencia de una mayor liquidez.
Las autoridades apuntan a que el fenómeno es especialmente habitual en cripto por la naturaleza global de los exchanges, la regulación desigual y la dependencia de métricas de liquidez. Investigaciones anteriores ya habían identificado ofertas de servicios de manipulación basadas en algoritmos automatizados. A la vista de este caso, los reguladores advierten de que una parte del volumen de negociación, especialmente en tokens de menor tamaño, podría estar inflada de forma artificial.
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