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Owotunse Adebayo

La FIU de India establece normas KYC de selfie y 'penny drop' para exchanges de criptomonedas bajo la PMLA el 11 de enero de 2026

El 11 de enero de 2026, la Financial Intelligence Unit (FIU) de India anunció nuevas normas KYC que obligan a los exchanges de criptomonedas a recopilar selfies, coordenadas geográficas y verificar cuentas bancarias mediante el método 'penny drop', según la FIU. Las directrices también prohíben los servicios de mezcla y los tokens anónimos, y endurecen las obligaciones de reporte bajo la Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Además, exigen actualizaciones periódicas de KYC basadas en el riesgo. Los exchanges deben registrarse como entidades reportantes, obtener el PAN y documentos de identificación adicionales, y usar software de detección de 'liveness' para confirmar la presencia física de los usuarios.
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