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Shalini Nagarajan

Tailandia refuerza la supervisión cripto y prepara la rebaja del umbral de 2M de baht para reportar compras de oro

El primer ministro Anutin Charnvirakul anunció el viernes una ofensiva contra el llamado "dinero gris" tras una reunión con el Ministerio de Finanzas, ordenando un mayor control sobre el comercio de oro y los activos digitales. El plan contempla reducir el umbral de 2M de baht para reportar compras de lingotes de oro y aplicar con más rigor la Travel Rule a los proveedores de criptomonedas. También se creará una oficina de datos que conectará bases de datos de varias agencias para detectar flujos sospechosos.
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