Scams

Im Februar 2026 verurteilte ein Bundesrichter im Eastern District of Virginia den PGI‑Gründer Ramil Ventura Palafox wegen Drahtbetrugs und verdeckter Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Bitcoin‑Ponzi‑System zu 20 Jahren Haft. Laut Staatsanwaltschaft nahm die Operation mehr als $201 million ein, vereinnahmte mindestens 8,198 BTC und zog über 90,000 Anleger an. Bestätigte Verluste belaufen sich auf mindestens $62.7 million.

Ripple-CTO Emeritus David Schwartz erklärte auf X, dass natives XRP keinen Emittenten hat. Er betonte zudem, dass die XLS-39-'Clawback'-Funktion des XRP Ledgers nicht auf XRP selbst anwendbar ist. Seine Bemerkung folgte auf einen Beitrag des Aggregators Global Trade Finance (GTF), der meldete, seine VC-Wallet sei durch eine 'Fake NFT offer' und einen 'XRP Voucher Scam' kompromittiert worden, was einen großen LP-Inhaber betraf.

Eine mit dem Mixin-Network-Hack von 2023 in Verbindung gebrachte Adresse ist wieder aktiv geworden und hat am 13. Februar 2026 2.005 ETH an Tornado Cash überwiesen, wie Lookonchain meldet. Anschließend erhielten drei neue Wallets 2.087 ETH und verkauften diese zu rund 1.933 US-Dollar, während Ethereum bei etwa 1.971,30 US-Dollar gehandelt wurde, was Verkäufe unter dem Spotkurs bedeutet. Später zeigte CoinMarketCap einen ETH-Preis von 1.970 US-Dollar, ein Rückgang von 1,3 % innerhalb von 24 Stunden.

Die französische Polizei hat drei Verdächtige festgenommen, nachdem ein hochrangiger Mitarbeiter der französischen Binance-Einheit Ziel eines versuchten Einbruchs wurde. Laut RTL versuchten am Donnerstag gegen 7:00 Uhr MEZ drei bewaffnete, maskierte Personen, in eine Wohnung im Département Val-de-Marne einzudringen und wurden zwei Stunden später im Département Hauts-de-Seine gestellt. Binance bestätigte einen Wohnungseinbruch bei einem Mitarbeiter, nannte die betroffene Person jedoch nicht namentlich.

Ein Bundesgericht in Virginia hat den Geschäftsführer von Praetorian Group International, den 61-jährigen Ramil Ventura Palafox, wegen eines Bitcoin-basierten Ponzi-Systems, das zwischen Dezember 2019 und Oktober 2021 mehr als 200 Millionen $ von Anlegern einsammelte, zu 20 Jahren Haft verurteilt, wie das US-Justizministerium mitteilte. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass in dieser Zeit mehr als 8.198 BTC und insgesamt über 201 Millionen $ in das System flossen und mindestens 62,7 Millionen $ an Verlusten entstanden. Den Anlegern seien dabei täglich bis zu 3 % Rendite versprochen worden, hieß es.

Kryptotransfers an mutmaßliche Menschenhandelsnetzwerke sind im Jahr 2025 um 85 % gestiegen, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht von Chainalysis hervorgeht. Demnach summierten sich die Volumina bei den identifizierten Diensten auf Hunderte Millionen US‑Dollar, mit Schwerpunkten in Südostasien und Verbindungen zu Scam-Compounds, Online-Casinos und chinesischsprachigen Geldwäschestrukturen. Chainalysis betonte, dass die Transparenz von Blockchains Ermittlern helfen kann, Transaktionsmuster nachzuvollziehen und früher einzugreifen.

Israels Behörden haben einen Reservedienstleistenden und einen Zivilisten festgenommen, nachdem sie mutmaßlich geheime Informationen genutzt hatten, um auf Polymarket über Angriffe auf den Iran zu wetten. Die Staatsanwaltschaft plant Anklagen wegen Sicherheitsdelikten, Bestechung und Strafvereitelung. Ein im Juni 2025 aktives Wettkonto soll über $152,300 verdient haben; ein Zusammenhang mit den Festnahmen ist unklar.

Am 12. Februar forderte die Finanzaufsicht FSS Bithumb-Kunden auf, Links in Entschädigungsmitteilungen zu ignorieren, da die Börse keinen Auszahlungsplan bekanntgegeben habe und alle URLs betrügerisch seien. Die Warnung folgt auf einen Transferfehler, bei dem 620,000 Bitcoins an Nutzer gingen; laut Bithumb wurden 99.7% zurückgeholt und Gebührenerlasse sowie Erstattungen von 110% der realisierten Verluste angekündigt.

Das US-Justizministerium teilte am Mittwoch mit, dass Paxful nach seinem Schuldbekenntnis im Dezember, an der Förderung illegaler Prostitution beteiligt gewesen zu sein, kriminelle Erlöse übertragen und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung missachtet zu haben, zu einer Geldstrafe von 4 Millionen Dollar verurteilt wurde. Staatsanwälte erklärten, die Plattform habe sich als Non-KYC-Dienst vermarktet, zwischen Januar 2017 und September 2019 mehr als 26 Millionen Trades im Wert von fast 3 Milliarden Dollar abgewickelt und einer angemessenen Strafzahlung von 112,5 Millionen Dollar zugestimmt, sei aber als nicht in der Lage eingestuft worden, mehr als 4 Millionen Dollar zu zahlen.

Der frühere SafeMoon‑CEO Braden Karony wurde im Februar 2026 zu 100 Monaten Haft verurteilt, weil er 2021 $9 million aus dem Liquiditätspool des Projekts für private Luxusanschaffungen abzweigte. Er muss außerdem etwa $7.5 million herausgeben. Ex‑CTO Thomas Smith hat sich schuldig bekannt und wartet auf die Strafzumessung, während Plattformgründer Kyle Nagy weiterhin flüchtig ist. Der Fall reiht sich in eine wachsende Liste prominenter Krypto‑Manager ein, die für Fehlverhalten im Marktzyklus 2021‑2022 verurteilt wurden.