中国、57億ドル相当の投資詐欺被害回復へ　英国内の6万1800BTC超の引き渡しを要求

中国の検察当局が、数十億ドル規模の詐欺に関連する暗号資産などの大規模な没収に動いている。英国内に保有されている6万1800BTC超（ほかにも複数の暗号資産と不動産）について、犯罪収益とみて英国の裁判所に引き渡しを求めた。もとになったのは403億8000万元（約57億ドル）の投資スキームだ。 何が起きたか 10月13日、天津市第二中级人民法院は、銭志敏（別名ヤディ・ジャン）が運営したとされる違法な資金集めで生じた資産の回復請求を受理したと発表した。正式な受理は9月28日で、被害投資家や利害関係者が没収手続きに参加できるよう6か月の期間を設けた。検察は暗号資産に加え、現金、宝飾品、金融商品、不動産も不正収益で購入されたとして没収を求めている。今回の手続きに参加しない投資家も、回復された資産から賠償を受けられる可能性は残る。 とされるスキーム 2014年4月から2017年8月にかけて、銭が支配する天津藍天格鋭電子科技有限公司は、中国の複数都市で無認可の財テク商品を販売し、403億7800万元を集めたとされる。元本保証と極めて高い利回り（一部報道では最大300%）をうたい、数十万元から数百万元の投資を集めた。検察によると、資金は先行投資家への支払い、架空プロジェクト、暗号資産・不動産・車両・ぜいたく品の購入に流用され、10万2000人超の投資家に合計199億元超の損失が生じた。 没収請求の対象資産 申請で特定された暗号資産は次の通り。 ・6万1800BTC超 ・7万2700BCH超 ・360万XRP超 ・ほかにBitcoin Gold、Bitcoin SV、Dogecoinなど 検察が求めるのは、不正収益、その収益で購入された財産、資産から生じた収入から、適用法に基づき投資家に返還された分を差し引いたものだ。 越境捜査と逮捕 銭は2017年7月、暗号資産ウォレットへのアクセス情報が入ったとされるパソコンを持って中国から逃亡した。セントクリストファー・ネービス旅券を使い、ヤディ・ジャン名義で英国に入国。捜査当局によると、共犯者とともに暗号資産を現金や資産に換えた。英国警察は2018年に資金追跡を始め、同年にロンドンの物件と貸金庫を捜索して、多額のビットコインにアクセスできる端末と秘密鍵を押収した。銭は英中の共同捜査により2024年4月に逮捕された。共犯の簡雯（ジェン・ウェン）は2024年、詐欺に関連する暗号資産の資金洗浄罪で懲役6年8月を言い渡された。銭は2025年9月に資金洗浄罪を認め、11月11日にサザーク王立裁判所で懲役11年8月となった。 英国での所有権をめぐる法廷闘争 押収された暗号資産の帰属は、英国の裁判所で争われている。10月12日の判決で、高等法院のマーク・ターナー判事は、暗号資産の分配を求める被害者の所有権主張には中国法が適用されると判断した。当初の取引、不正行為の疑い、暗号資産の購入がいずれも中国で行われたため、根拠となる権利には中国法が及ぶとした。これまでに約1万6000人の被害者が英国の回復手続きに参加している。英国の2002年犯罪収益法第281条は、資産を取り戻すには法的な所有権を立証するよう請求者に求めている。10月の判断は、個々の投資家がビットコインや押収後の値上がり分を受け取る権利を持つかどうかには触れておらず、この点はなお争いが続き、一部被害者の弁護士が控訴している。英国検察は同法に基づく民事回復を別途進めており、高等法院は競合する請求をまだ解決していない。 なぜ重要か 本件は、大規模な暗号資産保有をめぐる越境資産回復の難しさを浮き彫りにする。ウォレットの管理、取引の連鎖、適用法の選択が争われる場合に特にそうだ。最終的な決着は、暗号資産が絡む大規模詐欺の被害者がいかに価値を取り戻せるか、裁判所が外国法に基づく請求と国内の民事回復ルールをどう調整するかに影響する。押収された暗号資産の帰属をめぐり、被害者、検察、弁護士が争う英国の審理と控訴を追っていく。