TRM Labs、CoinExが2019年以降にイラン関連資金$3.8 billionを処理と指摘

CoinExは2019年以降、制裁下にあるイラン関連主体に結び付く資金フローを処理してきたとされる。TRM Labsは、同取引所がイランの中央銀行を含む複数の主体と関連する取引を仲介したと指摘した。加えて、イスラム革命防衛隊（IRGC）を含むテロ組織や、制裁対象のロシア関連主体とも接点を持った可能性があるという。