Криптопереводы из Южной Кореи в Камбоджу выросли в 1400 раз, выявив слабые места в системе AML

Объем криптовалютных переводов из Южной Кореи в Камбоджу вырос в 1400 раз в 2024 году, обнажив серьезные пробелы в национальной системе противодействия отмыванию денег. Биржа Bithumb обработала подозрительные транзакции на сумму около 12,4 млрд вон ($9 млн), а Upbit — на 366 млн вон ($271 000), преимущественно в стейблкоинах USDT, направленных на камбоджийскую площадку, находящуюся под санкциями.