Scams

В феврале 2026 года федеральный судья Округа Восточной Вирджинии приговорил основателя Praetorian Group International Рамиля Вентуру Палафокса к 20 годам лишения свободы за мошенничество с использованием средств связи и отмывание денег, связанными с биткоин-пирамидой, сообщили прокуроры. По данным обвинения, схема привлекла более $201 млн и как минимум 8 198 BTC от свыше 90 000 инвесторов, при этом подтверждённые убытки составляют не менее $62,7 млн.

Почётный технический директор Ripple Дэвид Шварц заявил в X, что у нативного токена XRP нет эмитента, поэтому механизм XLS-39 «clawback» в сети XRP Ledger не распространяется на сам XRP. Его комментарий последовал за постом агрегатора Global Trade Finance (GTF), сообщившего, что его VC-кошелёк был скомпрометирован через «fake NFT offer» и «XRP Voucher Scam», что затронуло крупного держателя ликвидности.

Адрес, предположительно связанный с взломом Mixin Network в 2023 году, вновь активизировался и 13 февраля 2026 года отправил 2 005 ETH в Tornado Cash, сообщил Lookonchain. Вслед за этим три новых кошелька получили 2 087 ETH и продали монеты примерно по $1 933, тогда как Ethereum торговался около $1 971,30, что указывает на продажи ниже спотовой цены. Позднее данные CoinMarketCap показывали цену ETH на уровне $1 970, что на 1,3% ниже, чем 24 часами ранее.

Французская полиция задержала трех подозреваемых после попытки проникновения в жилище, нацеленной на одного из руководителей французского подразделения Binance, сообщило RTL. Около 7:00 по центральноевропейскому времени в четверг трое вооруженных людей в масках попытались войти в квартиру в Валь-де-Марне и были задержаны через два часа в О-де-Сен. Binance подтвердила факт домашнего вторжения в отношении одного сотрудника, не раскрывая его личность.

Федеральный суд в Вирджинии приговорил 61‑летнего гендиректора Praetorian Group International Рамиля Вентуру Палафокса к 20 годам лишения свободы за управление биткоин‑пирамидой, которая с декабря 2019 года по октябрь 2021 года привлекла свыше $200 млн. По данным прокуратуры, за тот период в PGI поступило более 8,198 BTC и свыше $201 млн. Ущерб составил как минимум $62,7 млн. Инвесторам ложно обещали ежедневную доходность до 3%.

В 2025 году переводы криптовалюты в пользу предполагаемых сетей торговли людьми выросли на 85%, говорится в опубликованном в четверг отчёте Chainalysis. Объёмы достигли сотен миллионов долларов. Эти сети преимущественно сосредоточены в Юго‑Восточной Азии и тесно связаны со скам‑комплексами, онлайн‑казино и китайскоязычными отмывочными группами. Прозрачность блокчейна может помочь следователям отслеживать закономерности транзакций и вовремя вмешиваться.

Израильские власти задержали резервиста и гражданское лицо по подозрению в использовании секретной информации для ставок на Polymarket, связанных с ударами по Ирану. Прокуратура готовит обвинения по статьям о преступлениях против безопасности, взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. По сообщениям, аккаунт, делавший пари в June 2025, заработал свыше $152,300, но его связь с задержанными не подтверждена.

12 февраля Финансовая служба надзора Южной Кореи призвала клиентов биржи Bithumb игнорировать все URL‑ссылки в уведомлениях о компенсациях, указав, что каждая такая ссылка является мошеннической, поскольку график выплат ещё не объявлен, по данным регулятора. Предупреждение последовало после технической ошибки, в результате которой пользователям было ошибочно переведено 620,000 биткоинов; биржа сообщила, что вернула 99,7% средств и объявила об отмене комиссий и возмещении 110% убытков.

В среду Минюст США сообщил, что Paxful обязали выплатить штраф $4 млн после декабрьского признания вины в сговоре с целью продвижения незаконной проституции, переводе преступных доходов и нарушении правил противодействия отмыванию денег. Платформа позиционировала себя как сервис без KYC и с января 2017 по сентябрь 2019 обработала более 26 млн сделок почти на $3 млрд. Компания согласилась, что надлежащий уголовный штраф составляет $112.5 млн, но ей оценили возможность выплатить не более $4 млн.

Бывший CEO SafeMoon Брейден Карони в феврале 2026 года получил 100 месяцев тюрьмы за то, что в 2021 году вывел $9 million из пула ликвидности на личные роскошные покупки. Суд также обязал его конфисковать около $7.5 million. Бывший CTO Томас Смит признал вину и ожидает приговора, а создатель платформы Кайл Наги остаётся в розыске. Дело Карони дополняет растущий список громких приговоров руководителям криптоиндустрии периода 2021‑2022 годов.