La Chine réclame plus de 61 800 BTC détenus au Royaume-Uni dans une affaire de fraude à l'investissement de 5,7 milliards de dollars

Le parquet chinois a demandé la confiscation d'un vaste ensemble de cryptomonnaies et d'autres actifs liés à une fraude de plusieurs milliards de dollars. Il réclame aux tribunaux britanniques la remise de plus de 61 800 bitcoins, ainsi que d'autres jetons et biens immobiliers, présentés comme le produit d'un dispositif d'investissement de 40,38 milliards de yuans (environ 5,7 milliards de dollars). Le 13 octobre, le tribunal populaire intermédiaire n°2 de Tianjin a annoncé avoir accepté une demande de récupération d'actifs qui auraient été générés par une opération de collecte de fonds illégale dirigée par Qian Zhimin, également connue sous le nom de Yadi Zhang. Le tribunal a formellement accepté le dossier le 28 septembre et ouvert une période de six mois permettant aux investisseurs concernés et aux autres parties intéressées de se joindre à la procédure de confiscation. Les procureurs cherchent à saisir des cryptomonnaies, mais aussi des espèces, des bijoux, des produits financiers et des biens immobiliers qui auraient été achetés avec des fonds illicites. Les investisseurs qui ne participent pas à la procédure actuelle restent éligibles à une indemnisation sur les actifs récupérés. Entre avril 2014 et août 2017, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, contrôlée par Qian, est accusée d'avoir levé 40,378 milliards de yuans via des produits de gestion de patrimoine non autorisés commercialisés dans plusieurs villes chinoises. Ces produits promettaient la garantie du capital et des rendements extrêmement élevés — jusqu'à 300 % selon certaines informations — et attiraient des engagements allant de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions de yuans. Selon les procureurs, l'argent a été recyclé pour payer des investisseurs plus anciens, financer de faux projets et acheter des cryptomonnaies, de l'immobilier, des véhicules et des biens de luxe. Plus de 102 000 investisseurs auraient subi des pertes cumulées supérieures à 19,9 milliards de yuans. La demande de confiscation porte sur un portefeuille crypto comprenant plus de 61 800 BTC, plus de 72 700 bitcoin cash, plus de 3,6 millions de XRP, ainsi que des avoirs en bitcoin gold, bitcoin SV, dogecoin et d'autres jetons. Les procureurs réclament les produits illicites, les biens acquis avec ces produits et les revenus générés par ces actifs, déduction faite des sommes restituées aux investisseurs en vertu du droit applicable. Qian a fui la Chine en juillet 2017 avec un ordinateur qui aurait contenu des accès à des portefeuilles crypto. Elle serait entrée au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis sous le nom de Yadi Zhang et, selon les enquêteurs, aurait travaillé avec des associés pour convertir des cryptomonnaies en espèces et en actifs. La police britannique a commencé à tracer les fonds en 2018. Des perquisitions dans un logement londonien et un coffre-fort cette année-là ont permis de saisir des appareils et des clés privées donnant accès à d'importants avoirs en bitcoins. Qian a été arrêtée en avril 2024 après une enquête conjointe britannique et chinoise. Son associée Jian Wen a été condamnée en 2024 à six ans et huit mois de prison pour blanchiment de cryptomonnaies liées à la fraude. Qian a plaidé coupable de blanchiment en septembre 2025 et a été condamnée le 11 novembre à onze ans et huit mois par la Southwark Crown Court. Les cryptomonnaies saisies font l'objet de revendications concurrentes devant les tribunaux britanniques. Dans un jugement du 12 octobre, le juge Mark Turner de la High Court a estimé que le droit chinois devait régir les demandes de propriété sous-jacentes des victimes cherchant à obtenir une part des cryptomonnaies. Le tribunal a conclu que les transactions d'origine, les actes répréhensibles allégués et les achats de crypto avaient eu lieu en Chine, ce qui rend le droit chinois applicable aux droits sous-jacents. Environ 16 000 victimes se sont jointes à ce jour aux procédures de récupération au Royaume-Uni. En vertu de l'article 281 du Proceeds of Crime Act 2002, les demandeurs doivent démontrer un intérêt juridique de propriété pour récupérer des actifs. La décision d'octobre n'a pas tranché la question de savoir si les investisseurs individuels ont droit aux bitcoins ou à une éventuelle plus-value depuis la saisie; ces points restent contestés et certains avocats de victimes font appel. Le parquet britannique poursuit séparément une procédure civile de récupération au titre du Proceeds of Crime Act; la High Court n'a pas encore résolu les revendications concurrentes. Cette affaire illustre les difficultés persistantes de la récupération transfrontalière d'actifs impliquant d'importants avoirs crypto, en particulier lorsque le contrôle des portefeuilles, la chaîne des transactions et le choix du droit applicable sont contestés. Une résolution finale déterminera la capacité des victimes de grandes fraudes liées aux cryptomonnaies à récupérer de la valeur et la manière dont les tribunaux concilient les demandes fondées sur un droit étranger avec les règles nationales de récupération civile. Nous suivrons les audiences et les appels au Royaume-Uni, alors que victimes, procureurs et avocats se disputent la propriété ultime des cryptomonnaies saisies.