La Turquie démantèle un réseau transnational d'escroquerie crypto de 266 millions de dollars
Résumé du marché par IA
Le ministère turc de la Justice déclare avoir démantelé un réseau de fraude transnational lié à de fausses plateformes d’investissement sur le Forex et les cryptomonnaies, évoquant environ 266 M$ de transactions, 201 arrestations, ainsi que des saisies et gels d’actifs à grande échelle, y compris des avoirs en cryptomonnaies. Cette action renforce le risque d’application de la loi autour des flux illicites et des stratégies de vente au détail hors plateforme, ce qui soutient probablement à court terme la confiance dans l’intégrité des marchés tout en accroissant l’examen de la conformité pour les rampes d’entrée/sortie régionales.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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La Turquie intensifie sa lutte contre les fraudes transfrontalières liées aux cryptoactifs. Selon Gold News, le ministère turc de la Justice a annoncé le 20 septembre que les forces de l'ordre avaient démantelé un réseau transnational soupçonné d'avoir escroqué des ressortissants étrangers via de fausses plateformes d'investissement sur le Forex et les cryptomonnaies. Au total, 201 suspects ont été interpellés.
L'enquête indique que les victimes étaient attirées par les réseaux sociaux et Internet, avec la promesse de rendements élevés. Les plateformes, contrôlées par les fraudeurs, affichaient des gains fabriqués. Au moment des retraits, les escrocs exigeaient de nouveaux versements, invoquant notamment un gel de compte ou des taxes.
Les fonds auraient ensuite été transférés vers des comptes bancaires à l'étranger et des portefeuilles de cryptomonnaies. Les autorités turques estiment que le volume total des transactions sur les deux dernières années atteint environ 13 milliards de livres turques, soit près de 266 millions de dollars. Les forces de l'ordre ont saisi des actifs pour environ 1,5 milliard de livres, 80 véhicules et 12 biens immobiliers, et gelé les comptes bancaires, avoirs en cryptomonnaies et comptes d'entreprises liés à l'affaire.
