Washington sanctionne la plateforme iranienne BitBank, soupçonnée d'avoir transféré des centaines de millions de dollars en bitcoin au CGRI
Résumé du marché par IA
L'OFAC a sanctionné la plateforme d'échange BitBank, basée à Téhéran, ainsi que des entités liées, pour avoir prétendument transféré des centaines de millions de dollars en BTC à l'IRGC iranien, renforçant l'application par les États-Unis des sanctions contre l'évasion des sanctions liée aux cryptoactifs. Cette mesure accroît la sensibilité en matière de conformité et de risque de contrepartie pour les plateformes centralisées et les routes de liquidité liées à des juridictions à haut risque. Bien qu'aucune adresse de portefeuille n'ait été divulguée, le titre renforce à court terme la pression réglementaire pesant sur les rails bitcoin utilisés dans les transferts transfrontaliers.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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Selon Odaily Planet Daily, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a annoncé des sanctions visant la plateforme d'échange de cryptomonnaies BitBank, basée à Téhéran. Les autorités américaines l'accusent d'avoir transféré au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) l'équivalent de centaines de millions de dollars en bitcoin.
L'OFAC affirme que BitBank est contrôlée par le financier iranien Babak Zanjani, inscrit sur la liste des personnes sanctionnées en janvier. Le Trésor indique que la plateforme aurait servi à faciliter des transferts entre juin et juillet, au titre de l'Executive Order 13902.
Le dispositif de sanctions s'étend aussi à trois dirigeants de Pishtaz Simorgh, le développeur logiciel de BitBank, ainsi qu'à sa société mère Dot One. Le secrétaire au Trésor américain, Bentsen, a déclaré que l'utilisation des cryptomonnaies pour financer le régime iranien relève pleinement de la compétence de l'OFAC.
L'OFAC mentionne également Hormuz Safe, une entité de Téhéran qui vend des autorisations de sécurité pour le passage dans le détroit d'Ormuz. Selon l'agence, Hormuz Safe transfère ses revenus via BitBank depuis juin et a elle-même été sanctionnée en juillet. L'OFAC n'a pas communiqué d'adresses de portefeuilles associées.
