FATF назвала P2P-переводы стейблкоинов главной угрозой отмывания денег, указав на использование USDT и USDC
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила в последнем докладе, что пиринговые переводы стейблкоинов, особенно через неподконтрольные кошельки без регулируемых посредников, стали ключевым риском отмывания денег в криптосекторе, сообщает BlockBeats 5 марта. Регулятор отмечает, что стейблкоины теперь являются наиболее часто используемыми виртуальными активами в незаконной криптодеятельности: по данным Chainalysis, около 84% из $154 млрд незаконных криптотранзакций в 2025 году были совершены со стейблкоинами. FATF рекомендует юрисдикциям требовать от эмитентов стейблкоинов возможности замораживать, уничтожать или вносить в черный список активы, связанные с подозрительными адресами, а также встраивать белые и черные списки в смарт-контракты, подчеркивая, что Tether (USDT) и USD Coin (USDC) все чаще используются преступными сетями по сравнению с более волатильными активами, такими как Bitcoin и Ethereum. В докладе также говорится, что хакерские группы, связанные с Северной Кореей, и структуры, ассоциированные с Ираном, используют стейблкоины для отмывания доходов от киберпреступлений через внебиржевых дилеров или P2P-платформы, и призывает к усилению надзора за эмитентами наряду с более широким внедрением блокчейн-аналитики и инструментов противодействия отмыванию денег, включая Travel Rule.
