Великобритания ввела санкции против Xinbi и заморозила активы в рамках борьбы с криптомошеннической сетью
Как сообщает The Block, британские ведомства Foreign, Commonwealth & Development Office и Home Office объявили о введении санкций против нелегальной криптоплощадки Xinbi, а также лиц, связанных с мошеннической сетью, действующей в Юго-Восточной Азии. По данным блокчейн-аналитической компании Chainalysis, в 2021–2025 годах через Xinbi прошло свыше $19,9 млрд транзакций. В материалах указаны операции по отмыванию средств, внебиржевой торговле без лицензии и продаже похищенных персональных данных. Великобритания стала первой страной в мире, применившей санкции против Xinbi.
Под санкции также попали Legend Innovation Co. и ее директор Eang Soklim — оператор мошеннического хаба "#8 Park" в Камбодже. По оценкам, на объекте могут удерживаться до 20 000 незаконно перемещенных работников.
В Лондоне заморожен ряд объектов недвижимости, включая ранее изъятые активы: офисное здание стоимостью £100 млн, два элитных дома и вертолет. Власти Великобритании заявили, что меры направлены на демонтаж финансовой инфраструктуры мошеннической сети и должны усилить международную координацию на саммите Illicit Finance Summit, который пройдет в июне.
