ФБР предъявило обвинения 10 участникам маркетмейкерских компаний по делу о "отмывочной" торговле криптоактивами
В США началась масштабная кампания против "отмывочной" торговли (wash trading) на крипторынке: властями предъявлены обвинения 10 лицам, связанным с несколькими компаниями-маркетмейкерами. По словам прокуроров и следователей, речь идет уже не о единичных случаях, а о системной практике.
Дело стало итогом многолетней скрытой операции ФБР и Налоговой службы США (IRS). Агенты, действуя под прикрытием, создали фиктивные криптовалютные токены, чтобы привлечь маркетмейкерские фирмы и задокументировать предполагаемые схемы манипулирования.
Согласно материалам обвинения, фирмам предлагались услуги по искусственному раздуванию торговых объемов и поддержке цен токенов. Следствие утверждает, что обвиняемые координировали сделки между множеством кошельков, формируя иллюзию реального спроса. В перечень инкриминируемых действий входят генерация фиктивного объема, ценовые манипуляции и схемы pump-and-dump. Прокуратура отмечает, что подобная активность вводила инвесторов в заблуждение относительно ликвидности и рыночного интереса.
В числе упомянутых в деле компаний — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian.
Наказание по отдельным эпизодам может достигать 20 лет лишения свободы, что подчеркивает жесткость предъявленных обвинений. Часть фигурантов уже признала вину. Основатель Gotbit Алексей Андриунин согласился на срок не более 24 месяцев после конфискации $23 млн.
Wash trading — это покупка и продажа одного и того же актива между счетами, контролируемыми одной структурой, с целью создания видимости рыночной активности. Такая практика способна искусственно увеличивать объем торгов, подталкивать цену вверх и создавать впечатление более высокой ликвидности, чем есть на самом деле. Власти считают, что для крипторынка это особенно актуально из-за глобального характера бирж, неоднородности регулирования и высокой зависимости участников от метрик ликвидности. Ранее в ходе проверок также выявлялись предложения манипуляционных услуг с использованием автоматизированных алгоритмов.
Следователи заявляют, что результаты операции указывают на значительно более широкое распространение "отмывочной" торговли, чем предполагалось ранее. Регуляторы предупреждают: часть объемов криптоторгов, особенно по небольшим токенам, может быть искусственно завышена.
Материал подготовлен исключительно в информационных и образовательных целях и не является финансовой рекомендацией. Издание Coin Edition не несет ответственности за возможные убытки, связанные с использованием упомянутого контента, продуктов или услуг. Перед любыми действиями читателям рекомендуется проявлять осторожность.
