Trung Quốc đề nghị Anh chuyển giao hơn 61.800 BTC để thu hồi tài sản trong vụ lừa đảo đầu tư 5,7 tỷ USD

Trung Quốc đề nghị Anh chuyển giao hơn 61.800 BTC để thu hồi tài sản trong vụ lừa đảo đầu tư 5,7 tỷ USD Cơ quan công tố Trung Quốc đã khởi động thủ tục tịch thu khối tài sản mã hóa khổng lồ cùng nhiều tài sản khác liên quan tới một vụ lừa đảo quy mô hàng tỷ USD, đề nghị tòa án Anh bàn giao hơn 61.800 Bitcoin (cùng các loại tiền mã hóa và bất động sản khác), được cho là thu lợi từ một chương trình đầu tư trị giá 40,38 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5,7 tỷ USD). DIỄN BIẾN CHÍNH Ngày 13/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 thành phố Thiên Tân thông báo đã thụ lý đề nghị thu hồi tài sản được cho là hình thành từ hoạt động huy động vốn trái phép do Qian Zhimin (còn gọi là Yadi Zhang) điều hành. Tòa chính thức nhận đơn ngày 28/9 và mở thời hạn sáu tháng để các nhà đầu tư bị ảnh hưởng cùng những bên liên quan tham gia thủ tục tịch thu. Công tố yêu cầu tịch thu tiền mã hóa cùng tiền mặt, trang sức, sản phẩm tài chính và bất động sản được cho là mua bằng tiền bất hợp pháp. Nhà đầu tư không tham gia thủ tục lần này vẫn có quyền được bồi thường từ tài sản thu hồi được. CÁO BUỘC Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2017, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology — do Qian kiểm soát — bị cáo buộc huy động 40,378 tỷ nhân dân tệ thông qua các sản phẩm quản lý tài sản không được cấp phép, tiếp thị tại nhiều thành phố của Trung Quốc. Các sản phẩm này cam kết bảo toàn vốn và mức sinh lời cực cao (có báo cáo nêu tới 300%), huy động những khoản từ vài trăm nghìn đến hàng triệu nhân dân tệ. Theo công tố, dòng tiền được quay vòng để trả cho nhà đầu tư trước, rót vào các dự án giả và mua tiền mã hóa, bất động sản, xe cộ cùng hàng xa xỉ, khiến hơn 102.000 nhà đầu tư thiệt hại tổng cộng hơn 19,9 tỷ nhân dân tệ. TÀI SẢN TRONG ĐỀ NGHỊ TỊCH THU Đơn đề nghị liệt kê danh mục tiền mã hóa gồm hơn 61.800 BTC; hơn 72.700 Bitcoin Cash; hơn 3,6 triệu XRP; cùng các khoản nắm giữ Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin và một số token khác. Công tố muốn tịch thu lợi ích bất hợp pháp, tài sản mua bằng số tiền đó và thu nhập sinh ra từ tài sản, sau khi trừ các khoản đã trả lại cho nhà đầu tư theo quy định pháp luật. ĐIỀU TRA XUYÊN BIÊN GIỚI VÀ CÁC VỤ BẮT GIỮ Qian rời Trung Quốc tháng 7/2017, mang theo một máy tính được cho là chứa quyền truy cập ví tiền mã hóa. Bà được cho là nhập cảnh Anh bằng hộ chiếu St. Kitts và Nevis dưới tên Yadi Zhang, và theo điều tra viên, đã cùng đồng phạm chuyển tiền mã hóa thành tiền mặt và tài sản. Cảnh sát Anh bắt đầu truy vết dòng tiền từ năm 2018. Khám xét một bất động sản tại London và một két an toàn trong năm đó đã thu được thiết bị và khóa riêng cho phép truy cập lượng Bitcoin đáng kể. Qian bị bắt tháng 4/2024 sau cuộc điều tra chung Anh – Trung. Đồng phạm Jian Wen bị kết án năm 2024 với mức án sáu năm tám tháng vì rửa tiền mã hóa liên quan tới vụ lừa đảo. Qian nhận tội rửa tiền tháng 9/2025 và bị tuyên án 11 năm tám tháng tại Tòa án Southwark Crown ngày 11/11. TRANH CHẤP PHÁP LÝ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TẠI ANH Khối tiền mã hóa bị thu giữ vẫn là đối tượng của những yêu cầu cạnh tranh tại tòa án Anh. Trong phán quyết ngày 12/10, Thẩm phán Tòa án Tối cao Mark Turner xác định luật Trung Quốc sẽ điều chỉnh các yêu cầu sở hữu cơ bản của những nạn nhân đòi chia phần tiền mã hóa. Tòa nhận định giao dịch gốc, hành vi sai phạm bị cáo buộc và việc mua tiền mã hóa đều diễn ra tại Trung Quốc, do đó luật Trung Quốc được áp dụng cho các quyền cơ bản. Khoảng 16.000 nạn nhân đã tham gia thủ tục thu hồi tại Anh tính đến nay. Theo Mục 281 Luật Thu hồi tài sản phạm tội năm 2002 của Anh, người yêu cầu phải chứng minh quyền lợi sở hữu hợp pháp mới được thu hồi tài sản. Phán quyết tháng 10 không quyết định liệu từng nhà đầu tư có quyền đối với số Bitcoin hay phần tăng giá từ thời điểm thu giữ; những vấn đề này còn tranh cãi và luật sư của một số nạn nhân đang kháng cáo. Công tố Anh theo đuổi riêng thủ tục thu hồi dân sự theo Luật Thu hồi tài sản phạm tội; Tòa án Tối cao chưa giải quyết các yêu cầu cạnh tranh. VÌ SAO ĐÁNG CHÚ Ý Vụ việc cho thấy những thách thức dai dẳng của việc thu hồi tài sản xuyên biên giới liên quan khối tiền mã hóa lớn, đặc biệt khi quyền kiểm soát ví, chuỗi giao dịch và lựa chọn luật áp dụng còn tranh chấp. Phán quyết cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới cách nạn nhân của các vụ lừa đảo gắn với tiền mã hóa quy mô lớn đòi lại giá trị, cũng như cách tòa án cân bằng giữa yêu cầu theo luật nước ngoài và quy định thu hồi dân sự trong nước. Chúng tôi sẽ theo dõi các phiên xử và kháng cáo tại Anh khi nạn nhân, công tố viên và luật sư tiếp tục tranh luận ai là người cuối cùng sở hữu số tiền mã hóa bị thu giữ.