Bộ Tư pháp Mỹ được cho là muốn hủy vụ án lừa đảo BitClub trị giá 722 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được cho là đang tiến gần tới việc rút các cáo buộc liên bang đối với Matthew Goettsche, nhà sáng lập BitClub Network – dự án được giới thiệu là khai thác Bitcoin nhưng bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư tổng cộng 722 triệu USD trong giai đoạn 2014–2019. Nếu được hoàn tất, đây sẽ là một trong những bước lùi đáng chú ý nhất của hoạt động thực thi pháp luật với lĩnh vực crypto tại Mỹ trong thời gian gần đây. Theo Bloomberg Law, Văn phòng Phó Tổng chưởng lý DOJ đã chỉ đạo công tố New Jersey đề nghị tòa bác vụ án đối với Goettsche theo hình thức "with prejudice" (bác bỏ vĩnh viễn). Sau chỉ đạo này, luật sư của Goettsche thông báo với tòa rằng các bên đã đạt "thỏa thuận nguyên tắc" để xử lý các cáo buộc đang treo, song cần thêm thời gian để chốt điều khoản. Một tài liệu nộp tòa được Bloomberg Law dẫn lại cho thấy trong thư gửi Thẩm phán Tòa án Quận Liên bang Mỹ Claire Cecchi vào thứ Tư, phía bào chữa nêu rõ đã có "thỏa thuận nguyên tắc" và các bên "cần thời gian để hoàn thiện điều khoản". Bloomberg Law đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn hai nguồn am hiểu sự việc, rằng lãnh đạo DOJ đã yêu cầu công tố New Jersey bác vụ án theo hướng "with prejudice". Về mặt pháp lý, bác bỏ "with prejudice" thường đồng nghĩa chính phủ không thể khởi tố lại cùng cáo buộc, qua đó khép lại vụ án theo hình thức hiện tại. Goettsche bị truy tố vào tháng 12/2019 và dự kiến ra tòa xét xử vào tháng 10, với các cáo buộc gồm âm mưu gian lận qua phương tiện điện tử (wire fraud) và chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Công tố mô tả BitClub là một "mining pool" cho phép nhà đầu tư mua "cổ phần" và nhận thu nhập thụ động. Theo nội dung cáo buộc được các báo phản ánh, BitClub đã thổi phồng các số liệu lợi nhuận báo cho nhà đầu tư và bịa đặt dữ liệu liên quan đến hoạt động đào để thu hút thêm người tham gia. Diễn biến đảo chiều trong vụ BitClub được ghi nhận trong bối cảnh DOJ được cho là đang điều chỉnh thông điệp về cách tiếp cận tài sản số, dựa trên hướng dẫn nội bộ. Một bản ghi nhớ tháng 4/2025 của Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche kêu gọi DOJ rời xa cách làm được mô tả là "điều tiết bằng truy tố" đối với ngành tài sản số, theo một tài liệu do DOJ công bố. Quan điểm này được thị trường hiểu như dấu hiệu hiệu chỉnh phạm vi dùng biện pháp hình sự để định hình chuẩn mực hành vi trong lĩnh vực tài sản số. Dù vậy, bản chất cáo buộc trong vụ BitClub – xoay quanh lừa dối nhà đầu tư và wire fraud – vẫn nằm trong nhóm hành vi mà công tố Mỹ theo đuổi từ lâu, khác với các tranh luận thuần túy về việc một tính năng công nghệ có cấu thành tội phạm hay không. Vì thế, nếu DOJ rút lui khỏi vụ truy tố Goettsche, giới quan sát sẽ tập trung vào việc cơ quan này đánh giá lại hồ sơ chứng cứ hay cơ sở pháp lý ra sao dưới khung chính sách mới. Vụ việc càng thu hút chú ý do trước đó một số bị cáo liên quan đã nhận tội. Theo các thông tin được dẫn lại, ba cộng sự cũ của Goettsche gồm Silviu Balaci, Joseph Abel và Gordon Beckstead đã nhận tội trong cùng vụ BitClub. Ở chiều ngược lại, môi trường thực thi pháp luật với tội phạm crypto tại Mỹ vẫn diễn ra mạnh. Cointelegraph từng đưa tin một người đàn ông ở California tên Evan Tageman bị tuyên án 70 tháng tù vì bị cáo buộc tham gia đường dây chiếm đoạt khoảng 263 triệu USD tài sản số bằng hình thức thao túng tâm lý và đột nhập. Cũng trong tháng 4, DOJ được cho là đã đóng băng hơn 700 triệu USD crypto liên quan các đối tượng lừa đảo đầu tư nhắm vào người Mỹ; còn trong tháng 2, cơ quan này tịch thu gần 580 triệu USD gắn với một nhóm lừa đảo hoạt động ở Đông Nam Á. Hiện tại, điểm mấu chốt vẫn là thủ tục tố tụng: phía Goettsche nói đã có "thỏa thuận nguyên tắc" nhưng điều khoản chưa hoàn tất. Thị trường sẽ theo dõi các hồ sơ tiếp theo tại tòa để xác nhận việc bác bỏ có trở thành quyết định chính thức hay không và nếu có, DOJ sẽ lý giải ra sao, đặc biệt trong bối cảnh chỉ đạo "không điều tiết bằng truy tố" khi các cáo buộc gian lận vẫn hiện hữu.