Orionx dừng rút tiền và đóng cửa vĩnh viễn sau khi thiếu hụt lưu ký hơn 7 triệu USD

Orionx, sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Santiago và được Tether hậu thuẫn, thông báo sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 3/9 sau khi một cuộc kiểm toán pháp y phát hiện thiếu hụt lưu ký vượt 7 triệu USD tài sản của khách hàng. Cùng thời điểm, sàn cũng tạm dừng toàn bộ hoạt động rút tiền, khiến hơn 100.000 người dùng đã đăng ký không thể tiếp cận khoản tiền của mình. Trước khi công bố việc ngừng hoạt động một ngày, Orionx đã nộp đơn tố cáo hình sự đối với hai đồng sáng lập Joaquín Díaz và Roberto Zibert cùng một số cựu nhân viên khác. Các cáo buộc tập trung vào những giao dịch chuyển tài sản khách hàng không được phép, được cho là diễn ra trong giai đoạn 2018-2021. Báo cáo kiểm toán đối chiếu dữ liệu giao dịch nội bộ của Orionx với dữ liệu on-chain, qua đó ghi nhận chênh lệch giữa số dư thể hiện trên tài khoản người dùng và lượng tài sản thực có trong ví của sàn. Phần tài sản thất thoát trải rộng trên nhiều token lớn gồm Bitcoin, Ether, XRP và POL của Polygon. Theo kết luận kiểm toán, các tài sản này đã được chuyển ra các địa chỉ bên ngoài mà không có ủy quyền phù hợp. Orionx cho biết sẽ triển khai kế hoạch bồi hoàn theo từng giai đoạn nhằm hoàn trả cho người dùng, song thừa nhận không thể bảo đảm thu hồi đầy đủ. Quá trình bồi hoàn hiện mới ở giai đoạn đầu, chưa có xác nhận độc lập nào cho thấy các tài sản đã chuyển đi có thể được thu hồi. Cả Díaz và Zibert đều phủ nhận hành vi sai phạm. Về phía nhà đầu tư, Tether là nhà đầu tư duy nhất trong vòng gọi vốn Series A của Orionx vào tháng 6/2025, chưa đầy 15 tháng trước khi sàn sụp đổ. Ủy ban Thị trường Tài chính Chile (CMF) ngày 4/9 xác nhận hồ sơ xin cấp phép của Orionx đã bị bác vào ngày 19/6/2026. Cơ quan quản lý cho biết Orionx chưa từng hoạt động theo Luật Fintech của Chile, đồng nghĩa sàn chưa bao giờ chịu sự giám sát chính thức của các cơ quan tài chính trong nước.