Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sàn BitBank của Iran vì chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin cho IRGC
Tóm tắt thị trường bằng AI
OFAC đã trừng phạt sàn giao dịch BitBank có trụ sở tại Tehran và các thực thể liên quan vì bị cáo buộc chuyển hàng trăm triệu USD bằng BTC tới IRGC của Iran, củng cố việc Mỹ thực thi chống né tránh trừng phạt có liên quan đến tiền mã hóa. Động thái này làm gia tăng mức độ nhạy cảm về tuân thủ và rủi ro đối tác đối với các địa điểm tập trung và các tuyến thanh khoản gắn với các khu vực pháp lý rủi ro cao. Dù không có địa chỉ ví nào được công bố, tiêu đề này làm tăng áp lực giám sát pháp lý trong ngắn hạn đối với các kênh bitcoin được sử dụng cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới.
Mức ảnh hưởng
● Trung bình
Tài sản bị ảnh hưởng
BTC/USDT-0.37%
Quan điểm AI · BTC/USDTQuan điểm AI
▼ Giá giảm
Khám phá ngay
⚠️ Nhận định từ AI được tổng hợp từ tin tức và chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải là lời khuyên đầu tư và không thể hiện quan điểm của BingX. Đầu tư luôn đi kèm rủi ro. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.
Theo Odaily Planet Daily, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền mã hóa BitBank có trụ sở tại Tehran, với cáo buộc nền tảng này đã chuyển số Bitcoin trị giá hàng trăm triệu USD cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
OFAC cho biết BitBank do nhà tài phiệt Iran Babak Zanjani kiểm soát. Ông Zanjani đã bị Mỹ đưa vào danh sách chỉ định từ tháng 1 và bị cáo buộc sử dụng BitBank để hỗ trợ các giao dịch chuyển tiền trong giai đoạn tháng 6-7, theo Sắc lệnh Hành pháp 13902.
Lệnh trừng phạt cũng được mở rộng sang ba lãnh đạo của Pishtaz Simorgh, đơn vị phát triển phần mềm cho BitBank, cùng công ty mẹ Dot One. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bentsen nhấn mạnh việc sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho chính quyền Iran thuộc phạm vi thực thi của OFAC.
OFAC cũng nêu tên Hormuz Safe, một tổ chức tại Tehran chuyên bán giấy phép an ninh để được đi qua eo biển Hormuz, đã chuyển doanh thu qua BitBank từ tháng 6 và bản thân Hormuz Safe đã bị trừng phạt trong tháng 7. OFAC không công bố bất kỳ địa chỉ ví liên quan nào.
