WSJ: CEO Polymarket bị tố khuyến khích tiếp tục mở rộng, sẵn sàng nộp phạt nếu bị cơ quan quản lý phát hiện giữa vụ gian lận StolenCard 10 triệu USD
Tóm tắt thị trường bằng AI
Báo cáo của WSJ cho biết các đối tượng gian lận đã tìm cách chuyển ít nhất 10 triệu USD thông qua các thẻ ghi nợ bị đánh cắp qua Polymarket, với tỷ lệ từ chối nạp tiền cao bất thường, làm dấy lên lo ngại về rủi ro tuân thủ và vận hành xung quanh hoạt động cá cược liên quan đến crypto và các biện pháp kiểm soát on/off-ramp. Các cáo buộc rằng ban lãnh đạo ưu tiên tăng trưởng hơn là mức độ phơi nhiễm trước quy định có thể làm gia tăng sự giám sát từ cơ quan quản lý và các đối tác thanh toán, có khả năng siết chặt khả năng tiếp cận các kênh fiat và gây sức ép lên tâm lý rủi ro crypto nói chung trong ngắn hạn.
Mức ảnh hưởng
● Trung bình
Tài sản bị ảnh hưởng
BTC/USDT-0.59%
Quan điểm AI · BTC/USDTQuan điểm AI
▼ Giá giảm
Khám phá ngay
⚠️ Nhận định từ AI được tổng hợp từ tin tức và chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải là lời khuyên đầu tư và không thể hiện quan điểm của BingX. Đầu tư luôn đi kèm rủi ro. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.
Theo The Wall Street Journal (WSJ), trong tháng 2, các đối tượng gian lận đã liên kết thẻ ghi nợ bị đánh cắp với các tài khoản Polymarket tại Mỹ, tìm cách luân chuyển ít nhất 10 triệu USD thông qua việc đặt cược và rút tiền.
Có thời điểm, đơn vị xử lý thanh toán của Polymarket từ chối hơn 80% các khoản nạp mà họ tiếp nhận do bị đánh dấu là gian lận, cao vượt trội so với mức bình quân của ngành khoảng 1%.
Những người am hiểu sự việc cho biết, trước lo ngại của nhân viên, CEO Shayne Coplan được cho là đã nói hãy tiếp tục tăng trưởng và nếu cơ quan quản lý phát hiện thì nộp phạt.
Polymarket khẳng định họ có quy trình phát hiện và ứng phó hoạt động đáng ngờ, đồng thời cam kết hợp tác với cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật.
