Scams

En febrero de 2026, un juez federal del Distrito Este de Virginia condenó al fundador de Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, a 20 años de prisión por fraude electrónico y blanqueo de capitales por ocultación vinculados a un esquema Ponzi de Bitcoin. Los fiscales señalaron que la operación recaudó más de $201 millones, captó al menos 8,198 BTC y a más de 90,000 inversores, con pérdidas confirmadas de al menos $62.7 millones.

David Schwartz, CTO emérito de Ripple, señaló en X que el XRP nativo no tiene emisor y que el "clawback" XLS-39 del XRP Ledger no se aplica al propio XRP. Su comentario siguió a una publicación del agregador Global Trade Finance (GTF) que afirmó que su wallet de VC fue comprometida mediante una "oferta de NFT falsa" y un "XRP Voucher Scam", afectando a un importante tenedor del pool de liquidez.

Una dirección vinculada al exploit de Mixin Network de 2023 reanudó su actividad y movió 2,005 ETH a Tornado Cash el 13 de febrero de 2026, según Lookonchain. Poco después, tres nuevas carteras recibieron 2,087 ETH y vendieron a alrededor de $1,933, mientras Ethereum cotizaba cerca de $1,971.30, lo que implica ventas por debajo del precio spot. Más tarde, CoinMarketCap mostró ETH en $1,970, un descenso del 1.3% en 24 horas.

La policía francesa detuvo a tres sospechosos tras un intento de allanamiento dirigido contra un alto cargo de la unidad francesa de Binance. Alrededor de las 7:00 a. m. CET del jueves, tres individuos encapuchados y armados intentaron entrar en un apartamento en Val-de-Marne y fueron arrestados dos horas después en Hauts-de-Seine, según RTL. Binance confirmó un allanamiento que afectó a uno de sus empleados, sin identificar a la persona.

Un tribunal federal en Virginia condenó a 20 años de prisión a Ramil Ventura Palafox, de 61 años y director ejecutivo de Praetorian Group International, por dirigir un esquema Ponzi basado en Bitcoin que recaudó más de $200 millones de inversores entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, según la fiscalía. La acusación indicó que la operación captó más de 8.198 BTC y más de $201 millones en total, provocó pérdidas de al menos $62,7 millones y prometía falsamente rendimientos diarios de hasta 3%.

Los flujos de cripto hacia redes sospechosas de trata de personas subieron 85% en 2025, según un informe de Chainalysis publicado el jueves. Los volúmenes alcanzaron cientos de millones de dólares. Las redes se concentran en el Sudeste Asiático y están vinculadas a centros de estafa, casinos en línea y grupos de blanqueo de capitales de habla china. El informe añade que la transparencia de la cadena de bloques puede ayudar a los investigadores a rastrear patrones e intervenir.

Las autoridades israelíes detuvieron a un reservista y a un civil por, presuntamente, usar información clasificada para apostar en Polymarket sobre ataques a Irán. La fiscalía prevé cargos por delitos de seguridad, soborno y obstrucción. Según reportes, una cuenta de apuestas de June 2025 ganó más de $152,300, aunque no está claro si está vinculada a estas detenciones.

El 12 de febrero, el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur instó a los clientes de Bithumb a ignorar los enlaces en los avisos de compensación, al señalar que todos son fraudulentos porque aún no se ha anunciado ningún calendario de pagos. La advertencia se produce tras un error de transferencia que envió 620,000 Bitcoins a usuarios, de los cuales el exchange afirma haber recuperado el 99.7% y haber definido exenciones de comisiones y reembolsos del 110%.

El miércoles, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Paxful fue ordenada a pagar una multa de $4 million tras su declaración de culpabilidad de diciembre por conspirar para promover prostitución ilegal, transmitir ganancias delictivas y vulnerar normas de AML. La plataforma se promocionó como non‑KYC y, entre enero de 2017 y septiembre de 2019, gestionó más de 26 million operaciones por casi $3 billion. Paxful acordó que la sanción penal apropiada era de $112.5 million, pero fue evaluada como incapaz de pagar más de $4 million.

Braden Karony, exdirector ejecutivo de SafeMoon, fue sentenciado en febrero de 2026 a 100 meses de prisión por desviar $9 millones del fondo de liquidez del proyecto en 2021 para gastos personales de lujo. La sentencia incluye el decomiso de aproximadamente $7.5 millones. En cuanto a otros directivos, el ex CTO Thomas Smith se declaró culpable y espera sentencia, mientras que el creador de la plataforma Kyle Nagy sigue en paradero desconocido. El caso se suma a una lista creciente de altos directivos cripto condenados por conductas indebidas durante el ciclo de mercado de 2021‑2022.