American Express zahlt 350 Mio. US-Dollar Strafe wegen mutmaßlicher Geldwäsche über rund ein Jahrzehnt
KI-Marktzusammenfassung
Das OCC stellte fest, dass die American Express National Bank von 2014–2025 rund 13 Mrd. US-Dollar an mutmaßlicher handelsbasierter Geldwäsche verarbeitet hat, und verhängte per Consent Order eine Strafe in Höhe von 350 Mio. US-Dollar wegen Versäumnissen im BSA/AML-Programm, neben einer ähnlichen Prüfung durch die Federal Reserve. Die Durchsetzungsmaßnahme erhöht Compliance-, Prozess- und operative Sanierungsrisiken, was die kurzfristige Aktienmarktstimmung und die Risikoprämien für das Unternehmen und in der Folge für Finanzwerte unter verstärkter AML-Aufsicht belasten kann.
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Das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) teilte mit, die American Express National Bank habe zwischen Juni 2014 und Mai 2025 Transaktionen im Umfang von rund 13 Mrd. US-Dollar verarbeitet, die im Verdacht stehen, mit handelsbasierter Geldwäsche in Verbindung zu stehen. Ein Teil davon lief demnach über Konten, die mit bankinternen Personen verknüpft waren. American Express stimmte einer Geldbuße von 350 Mio. US-Dollar zu und schloss mit der Behörde eine Einwilligungsanordnung, nachdem es kein wirksames Bank-Secrecy-Act- und Anti-Money-Laundering-Programm aufrechterhalten hatte.
