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El DOJ prevé retirar la causa por el fraude cripto de BitClub Network (722 millones de dólares) tras gestiones de abogados vinculados a Trump

Resumen del mercado generado por IA
El plan, según se ha informado, del DOJ de desestimar el prolongado caso de fraude de BitClub Network indica una postura más suave de la aplicación penal estadounidense hacia las criptomonedas, incluso cuando los funcionarios niegan influencia política. La medida puede reducir el riesgo legal residual percibido para partes del sector, pero también plantea preocupaciones sobre el Estado de derecho y la credibilidad regulatoria que podrían aumentar la volatilidad de los titulares. Es probable que cualquier impacto en el mercado esté impulsado por el sentimiento más que vinculado a los fundamentales.
Nivel de impacto
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) planea solicitar el archivo "con perjuicio" del caso penal abierto en 2019 contra Matthew Goettsche, señalado como el cerebro del esquema de minería de criptomonedas BitClub Network, valorado en 722 millones de dólares, tras las gestiones realizadas por abogados con vínculos con el presidente Donald Trump. Goettsche tenía previsto sentarse en el banquillo en octubre, acusado de fraude electrónico y de ofrecer valores no registrados. Según los fiscales, BitClub Network funcionó como un esquema Ponzi global: recompensaba a los inversores por captar nuevos miembros mientras aseguraba falsamente que su dinero generaba beneficios mediante minería de bitcoin. La acusación citaba además mensajes privados en los que Goettsche habría calificado a los inversores de "tontos" y "ovejas". De acuerdo con la información, Goettsche reforzó su defensa con un equipo legal que incluía a aliados de Trump, Bradford Cohen y Brett Tolman, quienes presionaron al DOJ para que desistiera de la acusación. La portavoz del departamento, Emily Covington, rechazó cualquier motivación política y afirmó que el DOJ revisa de forma habitual procedimientos de larga duración, subrayando que la decisión no tuvo "nada que ver" con supuestas presiones de la defensa. El procedimiento llevaba casi siete años en curso y se acercaba a juicio. Tres coacusados ya se habían declarado culpables. La posible retirada del caso se conoce en un contexto en el que la administración Trump ha acotado el foco de la supervisión y persecución de infracciones relacionadas con criptomonedas, mientras busca recuperar fondos para presuntas víctimas por otras vías.
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