coin-img-ETHETH-0.23%coin-img-SOLSOL-0.98%coin-img-BTCBTC-0.34%coin-img-XRPXRP-1.50%coin-img-ZECZEC-0.20%coin-img-NEARNEAR+17.35%coin-img-SUISUI+2.49%coin-img-USDCUSDC+0.00%coin-img-ETHETH-0.23%coin-img-SOLSOL-0.98%coin-img-BTCBTC-0.34%coin-img-XRPXRP-1.50%coin-img-ZECZEC-0.20%coin-img-NEARNEAR+17.35%coin-img-SUISUI+2.49%coin-img-USDCUSDC+0.00%coin-img-ETHETH-0.23%coin-img-SOLSOL-0.98%coin-img-BTCBTC-0.34%coin-img-XRPXRP-1.50%coin-img-ZECZEC-0.20%coin-img-NEARNEAR+17.35%coin-img-SUISUI+2.49%coin-img-USDCUSDC+0.00%coin-img-ETHETH-0.23%coin-img-SOLSOL-0.98%coin-img-BTCBTC-0.34%coin-img-XRPXRP-1.50%coin-img-ZECZEC-0.20%coin-img-NEARNEAR+17.35%coin-img-SUISUI+2.49%coin-img-USDCUSDC+0.00%

El Tesoro de EE. UU. sanciona a la casa de cambio iraní BitBank por transferir cientos de millones en Bitcoin al CGRI

Resumen del mercado generado por IA
La OFAC sancionó al exchange BitBank, con sede en Teherán, y a entidades relacionadas por presuntamente transferir cientos de millones de dólares en BTC al CGRI de Irán, reforzando la aplicación de la ley por parte de EE. UU. contra la evasión de sanciones vinculada a las criptomonedas. La medida incrementa la sensibilidad en materia de cumplimiento y riesgo de contraparte para los operadores centralizados y las rutas de liquidez vinculadas a jurisdicciones de alto riesgo. Aunque no se revelaron direcciones de billetera, el titular aumenta el lastre regulatorio a corto plazo para los rieles de bitcoin utilizados en transferencias transfronterizas.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
BTC/USDT-0.37%
Ideas de IA · BTC/USDTIdeas de IA
▼ Bajista
Haz trading ahora
⚠️ Las ideas generadas por IA se basan en contenido de noticias y se proporcionan solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión ni representan los puntos de vista de BingX. Invertir implica riesgos. Opera de forma responsable.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra la plataforma de criptomonedas BitBank, con sede en Teherán, a la que acusa de haber transferido cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Según la OFAC, BitBank está controlada por el financiero iraní Babak Zanjani, designado en enero, y se habría utilizado para facilitar transferencias entre junio y julio al amparo de la Orden Ejecutiva 13902. Las medidas se amplían a tres directivos de Pishtaz Simorgh, desarrollador del software de BitBank, y a su matriz, Dot One. El secretario del Tesoro de EE. UU., Bentsen, subrayó que el uso de criptoactivos para financiar al régimen iraní entra de lleno en el ámbito de actuación de la OFAC. La OFAC también indicó que Hormuz Safe, entidad radicada en Teherán que vende autorizaciones de seguridad para el tránsito por el estrecho de Ormuz, ha canalizado sus ingresos a través de BitBank desde junio y fue sancionada en julio. El organismo no divulgó direcciones de monederos vinculadas al caso.
Seleccionado
BTC
BTC-0.37%
Descargo de responsabilidad: El contenido anterior es solo la opinión del autor y no representa la postura de BingX. No debe interpretarse como un consejo de inversión por parte de BingX. Para obtener más información, consulta los Términos y condiciones.

Advertencia de riesgo

Las criptomonedas y sus derivados son productos financieros innovadores con gran volatilidad y altos riesgos de inversión.

Aunque BingX está comprometido a proporcionar a los usuarios herramientas de trading fáciles de usar, el trading en sí mismo sigue siendo una actividad altamente sofisticada. El trading con activos digitales y sus derivados están sujetos a un alto riesgo de mercado y a la volatilidad de los precios y pueden resultar en una pérdida parcial o total de los fondos de tu cuenta. Debes considerar cuidadosamente y ejercer un juicio claro para evaluar tu situación financiera y los riesgos más importantes antes de usar los Servicios de BingX. Por lo tanto, serás responsable de todas las pérdidas que surjan. De ser necesario, por favor consulta a los profesionales pertinentes para tomar decisiones informadas antes de invertir. Al acceder, descargar, usar o hacer clic en "Acepto" para aceptar cualquier servicio de BingX proporcionado por BingX, aceptas que has leído, entendido y aceptado todos los términos y condiciones estipulados en en los Términos de Uso de BingX, así como en nuestra Política de Privacidad.


Hacer trading siguiendo y / o copiando o replicando las operaciones de otros traders implica un alto nivel de riesgos, incluso al copiar y / o copiar o replicar a los traders con mejor desempeño. El desempeño pasado de un miembro de la Comunidad BingX no es un indicador confiable de su desempeño futuro. El contenido de la plataforma de trading de BingX es generado por miembros de su comunidad y no contiene consejos ni recomendaciones de BingX o en su nombre.