DOJ deve arquivar caso de fraude cripto de US$ 722 milhões da BitClub Network após lobby de advogados ligados a Trump
Resumo de mercado por IA
O plano, segundo relatos, do DOJ de arquivar o caso de fraude de longa data da BitClub Network sinaliza uma postura mais branda de aplicação criminal nos EUA em relação às criptomoedas, mesmo enquanto autoridades negam influência política. A medida pode reduzir o risco jurídico residual percebido para partes do setor, mas também levanta preocupações sobre Estado de Direito e credibilidade regulatória, o que pode aumentar a volatilidade de manchetes. Qualquer impacto no mercado provavelmente será impulsionado pelo sentimento, em vez de estar ligado aos fundamentos.
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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) pretende pedir o encerramento definitivo (com "prejudice") do processo criminal aberto em 2019 contra Matthew Goettsche, apontado como o mentor do esquema de mineração de criptomoedas BitClub Network, estimado em US$ 722 milhões. A iniciativa ocorre após atuação de advogados com vínculos com o presidente Trump.
Goettsche estava previsto para ir a julgamento em outubro, acusado de fraude eletrônica e de oferta de valores mobiliários não registrada. Segundo a acusação, ele comandou a BitClub Network como um esquema Ponzi global, remunerando participantes por recrutar novos membros e alegando de forma enganosa que os aportes geravam lucros com mineração de Bitcoin. Promotores também citaram mensagens privadas nas quais Goettsche teria chamado investidores de "burros" e "ovelhas".
De acordo com a reportagem, Goettsche montou uma equipe jurídica que incluiu Bradford Cohen e Brett Tolman, aliados de Trump, que pressionaram o DOJ a desistir do caso. A porta-voz do departamento, Emily Covington, negou influência política, afirmando que a pasta revisa rotineiramente processos de longa duração e que a decisão "não teve nada a ver com qualquer suposta pressão" da defesa.
O caso tramitava há quase sete anos e se aproximava do julgamento. Três corréus já haviam se declarado culpados. A informação sobre o arquivamento surge no momento em que o governo Trump teria reduzido o foco da fiscalização sobre criptomoedas, enquanto busca a recuperação de recursos para supostas vítimas por outras vias.
