Orionx suspende saques e encerra operações após rombo de custódia acima de US$ 7 milhões

A Orionx, corretora de criptomoedas com sede em Santiago e apoiada pela Tether, anunciou em 3 de setembro o encerramento definitivo de suas atividades. A decisão veio após uma auditoria forense apontar um déficit de custódia superior a US$ 7 milhões em ativos de clientes. Com o comunicado, a empresa também suspendeu todos os saques. Mais de 100 mil usuários cadastrados ficaram sem acesso aos próprios recursos. Na véspera de tornar o fechamento público, a Orionx apresentou uma denúncia criminal contra os cofundadores Joaquín Díaz e Roberto Zibert, além de outros ex-funcionários. As acusações envolvem transferências não autorizadas de ativos de clientes que teriam ocorrido entre 2018 e 2021. Auditoria cruza registros internos e dados on-chain A auditoria comparou os registros internos de transações da Orionx com dados on-chain e identificou divergências entre os saldos exibidos nas contas dos usuários e o volume efetivamente mantido nas carteiras da exchange. Os ativos supostamente ausentes incluem Bitcoin, Ether, XRP e POL, da Polygon. Segundo o relatório, esses tokens teriam sido enviados para endereços externos sem a devida autorização. A Orionx informou que adotará um plano de restituição em etapas para tentar ressarcir os clientes, mas reconheceu que não pode garantir a recuperação integral. O processo ainda está no início e não há verificação independente confirmando se os ativos transferidos poderão ser recuperados. Díaz e Zibert negam qualquer irregularidade. Aporte da Tether e posição do regulador chileno A Tether foi a única investidora da rodada Série A da Orionx em junho de 2025, cerca de 15 meses antes do colapso. Em 4 de setembro, a Comissão para o Mercado Financeiro do Chile (CMF) informou que o pedido de licença da Orionx havia sido negado em 19 de junho de 2026. O regulador também destacou que a empresa nunca operou sob a Lei Fintech do país, o que significa que não esteve formalmente sob supervisão das autoridades financeiras chilenas.