DOJ ar putea renunța la acuzațiile din dosarul BitClub, fraudă de 722 mil. USD

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) se îndreaptă, potrivit informațiilor apărute în presă, către retragerea acuzațiilor federale împotriva lui Matthew Goettsche, fondatorul BitClub Network, un proiect prezentat drept operațiune de minare Bitcoin, acuzat că ar fi prejudiciat investitori cu 722 milioane de dolari în perioada 2014–2019. Bloomberg Law relatează că biroul procurorului general adjunct ar fi transmis procurorilor din New Jersey să închidă dosarul "cu prejudiciu" (with prejudice), ceea ce, în mod obișnuit, împiedică reintroducerea acelorași capete de acuzare. În urma acestei indicații, avocații lui Goettsche au informat instanța că părțile au ajuns la un "acord de principiu" pentru soluționarea acuzațiilor, dar au nevoie de timp suplimentar pentru finalizarea termenilor. Într-o adresă către judecătoarea federală Claire Cecchi, depusă miercuri, apărătorii au arătat că înțelegerea este încă în lucru, iar pașii procedurali rămași depind de aprobările și formalitățile cerute de instanță. Bloomberg Law a scris vineri, citând două surse familiarizate cu situația, că liderii DOJ au cerut explicit ca dosarul să fie închis "cu prejudiciu". Goettsche a fost inculpat în decembrie 2019 și urma să fie judecat în octombrie pentru acuzații precum conspirație la fraudă electronică (wire fraud) și vânzarea de titluri neregistrate. Procurorii au descris BitClub ca pe un pool de minare în care investitorii cumpărau "pachete"/participații și primeau câștiguri pasive. Conform acuzațiilor reflectate în relatările publice, BitClub ar fi denaturat valorile câștigurilor raportate investitorilor și ar fi fabricat date legate de activitatea de minare pentru a atrage noi participanți. Posibila schimbare de direcție ar fi una dintre cele mai importante răsturnări de situație din ultimii ani în materie de aplicare a legii în sectorul cripto din SUA. Contextul include o repoziționare mai largă a DOJ în privința activelor digitale, descrisă într-un memo din aprilie 2025 al procurorului general adjunct Todd Blanche, care ar îndemna la îndepărtarea de ceea ce instituția a numit "reglementare prin urmărire penală" (regulation by prosecution). Dosarul BitClub rămâne totuși ancorat în teorii clasice de fraudă și aspecte legate de valori mobiliare, nu în întrebări strict tehnice despre funcționalități software. Această diferență va fi atent urmărită, mai ales dacă guvernul decide să renunțe la caz în pofida acuzațiilor de înșelare a investitorilor. În același dosar, mai mulți foști asociați ai lui Goettsche—Silviu Balaci, Joseph Abel și Gordon Beckstead—au pledat deja vinovat, fapt care amplifică interesul pentru motivele unei eventuale închideri a urmăririi penale față de fondator. În paralel, DOJ continuă să acționeze în alte cauze de fraudă și furt din zona cripto. Relatările recente au menționat condamnarea lui Evan Tageman, din California, la 70 de luni de închisoare, într-un dosar care ar viza sustragerea a circa 263 milioane USD în active cripto prin inginerie socială și spargeri. Tot în aprilie, au fost raportate măsuri de înghețare a peste 700 milioane USD în cripto asociate unor escrocherii investiționale care vizau americani, iar în februarie ar fi fost confiscate aproape 580 milioane USD legate de o rețea de fraudă din Asia de Sud-Est. Următorul reper în cazul BitClub este strict procedural: avocații lui Goettsche susțin că există un acord de principiu, dar termenii nu sunt definitivi. Piața și observatorii juridici vor urmări următoarele depuneri la dosar pentru a vedea dacă retragerea acuzațiilor devine oficială și cum își va motiva DOJ decizia, în special în raport cu noua orientare internă atunci când pe masă există acuzații de fraudă.