Trezoreria SUA sancționează platforma iraniană BitBank, acuzată că a transferat sute de milioane de dolari în Bitcoin către IRGC
Rezumat al pieței generat de AI
OFAC a sancționat exchange-ul BitBank cu sediul în Teheran și entități aferente pentru presupusa transferare a sute de milioane de dolari în BTC către IRGC din Iran, consolidând aplicarea de către SUA împotriva evitării sancțiunilor legate de cripto. Acțiunea sporește sensibilitatea privind conformitatea și riscul de contrapartidă pentru platformele centralizate și rutele de lichiditate legate de jurisdicții cu risc ridicat. Deși nu au fost divulgate adrese de portofel, titlul crește povara de reglementare pe termen scurt pentru infrastructura bitcoin utilizată în transferuri transfrontaliere.
Nivelul impactului
● Mediu
Active afectate
BTC/USDT-0.37%
Perspectivă AI · BTC/USDTPerspectivă AI
▼ Bearish
Tranzacționează acum
⚠️ Perspectivele generate de AI se bazează pe conținutul știrilor și sunt furnizate exclusiv în scop informativ. Nu constituie consiliere de investiții și nu reprezintă opiniile BingX. Investițiile implică risc. Tranzacționează responsabil.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva exchange-ului de criptomonede BitBank, cu sediul la Teheran, susținând că platforma a facilitat transferuri în Bitcoin în valoare de sute de milioane de dolari către Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).
Potrivit OFAC, BitBank ar fi controlată de finanțistul iranian Babak Zanjani, desemnat în ianuarie, care ar fi folosit platforma pentru a intermedia transferuri în perioada iunie–iulie, în baza Executive Order 13902. Măsurile se extind și asupra a trei directori ai Pishtaz Simorgh, dezvoltatorul software al BitBank, precum și asupra companiei-mamă Dot One.
Secretarul Trezoreriei SUA, Bentsen, a declarat că utilizarea criptomonedelor pentru finanțarea regimului iranian intră direct în sfera de competență a OFAC.
OFAC a mai precizat că entitatea Hormuz Safe, tot din Teheran, care vinde autorizații de securitate pentru tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz, ar fi transferat încasările prin BitBank din iunie și a fost, la rândul ei, sancționată în iulie. OFAC nu a publicat adresele de portofel asociate acestor activități.
