Китай вимагає від Британії передати понад 61 800 BTC у межах стягнення $5,7 млрд за інвестиційним шахрайством

Прокуратура Китаю ініціювала конфіскацію великого масиву криптовалют та іншого майна, пов’язаного з багатомільярдним шахрайством. Британські суди просять передати понад 61 800 біткоїнів, а також інші монети й нерухомість, які вважаються доходами від інвестиційної схеми на 40,38 млрд юанів (близько $5,7 млрд). Що сталося 13 жовтня Другий проміжний народний суд Тяньцзіня повідомив, що прийняв заяву про стягнення активів, нібито отриманих у результаті незаконного збору коштів, яким керувала Цянь Чжимінь (відома також як Яді Чжан). Суд офіційно прийняв справу 28 вересня та відкрив шестимісячне вікно для постраждалих інвесторів і інших зацікавлених сторін, щоб долучитися до процесу конфіскації. Прокуратура прагне вилучити криптовалюту поряд з готівкою, ювелірними виробами, фінансовими продуктами та нерухомістю, які, за версією слідства, придбано за незаконні доходи. Інвестори, які не долучаться до поточного провадження, зберігають право на компенсацію з будь-яких стягнутих активів. Імовірна схема З квітня 2014-го до серпня 2017 року Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, підконтрольна Цянь, за версією слідства, залучила 40,378 млрд юанів через неліцензовані продукти управління капіталом, які продавали в кількох містах Китаю. Продукти обіцяли гарантоване повернення основної суми та надвисоку дохідність (за повідомленнями — до 300%), залучаючи кошти від сотень тисяч до мільйонів юанів. За даними прокуратури, гроші спрямовували на виплати попереднім інвесторам, фінансування фіктивних проєктів і купівлю криптовалют, нерухомості, авто та предметів розкоші. Понад 102 000 інвесторів зазнали сукупних втрат, що перевищують 19,9 млрд юанів. Які активи фігурують у запиті У заяві про конфіскацію названо криптопортфель: понад 61 800 BTC, понад 72 700 Bitcoin Cash, понад 3,6 млн XRP, а також Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin та інші токени. Прокуратура вимагає стягнути незаконні доходи, майно, придбане за ці кошти, та прибуток, який вони згенерували, — за вирахуванням сум, повернутих інвесторам згідно із законодавством. Розслідування за кордоном і арешти У липні 2017 року Цянь втекла з Китаю, взявши комп’ютер, який, за даними слідства, містив доступ до криптогаманців. За повідомленнями, вона в’їхала до Британії за паспортом Сент-Кітс і Невіс на ім’я Яді Чжан і разом зі спільниками конвертувала криптовалюту в готівку та активи. Британська поліція почала відстежувати кошти 2018 року. Обшуки в лондонській квартирі та сейфовій комірці того ж року дали змогу вилучити пристрої та приватні ключі, що відкривали доступ до значних обсягів біткоїнів. Цянь затримали у квітні 2024 року після спільного британсько-китайського розслідування. Її спільницю Цзянь Вень 2024 року засудили до шести років і восьми місяців позбавлення волі за відмивання криптовалюти, пов’язаної з шахрайством. У вересні 2025-го Цянь визнала провину у відмиванні грошей, а 11 листопада суд Саутворк-Краунд засудив її до 11 років і восьми місяців ув’язнення. Боротьба за право власності у Британії Вилучена криптовалюта залишається предметом конкуруючих позовів у британських судах. В ухвалі від 12 жовтня суддя Високого суду Марк Тернер постановив, що право власності за позовами постраждалих, які претендують на частку криптовалюти, має визначати китайське законодавство. Суд виходив з того, що первісні угоди, ймовірні порушення та купівля криптовалют відбувалися в Китаї. Наразі до британських проваджень щодо стягнення долучилися близько 16 000 постраждалих. Згідно зі статтею 281 Закону про доходи від злочинної діяльності 2002 року, заявники мають довести наявність законного права власності, щоб отримати активи. Жовтнева ухвала не вирішила, чи мають окремі інвестори право на біткоїни або на приріст їхньої вартості після вилучення: ці питання залишаються спірними, а частина адвокатів постраждалих оскаржує рішення. Британська прокуратура окремо веде цивільне стягнення за тим самим законом; Високий суд ще не вирішив конкуруючі вимоги. Чому це важливо Справа ілюструє труднощі транскордонного повернення активів із великими криптоактивами, особливо коли оспорюються контроль над гаманцями, ланцюг транзакцій і вибір застосовного права. Остаточне рішення визначить, як постраждалі від масштабних шахрайств, пов’язаних з криптовалютою, зможуть повертати кошти і як суди балансуватимуть між вимогами іноземного права та національними правилами цивільного стягнення. Ми стежитимемо за слуханнями й апеляціями у Британії, де постраждалі, прокуратура та юристи сперечаються, кому зрештою дістанеться вилучена криптовалюта.