Мін'юст США домагається закриття справи про шахрайство BitClub на $722 млн

Міністерство юстиції США, за повідомленнями, готується відмовитися від федерального переслідування Метью Геттше — засновника BitClub Network, проєкту, який позиціонувався як біткоїн-майнінг і, за версією слідства, ошукав інвесторів на $722 млн у 2014–2019 роках. Якщо рішення буде оформлено остаточно, це стане одним із найпомітніших відступів у практиці американського крипторегулювання через кримінальне переслідування останніх років. Як пише Bloomberg Law, офіс заступника генерального прокурора США доручив прокурорам у Нью-Джерсі клопотати про закриття справи проти Геттше "з упередженням" (with prejudice). Після цього адвокати Геттше повідомили суд, що сторони досягли "принципової домовленості" щодо врегулювання висунутих обвинувачень, але потребують часу для узгодження фінальних умов. Закриття "з упередженням" зазвичай означає, що обвинувачення не можна буде пред'явити повторно в межах тієї самої фабули, тобто провадження у нинішньому вигляді фактично завершиться. У листі до судді Окружного суду США Клер Чеккі, датованому середою, захист зазначив, що тривають процедурні кроки для завершення угоди. Bloomberg Law у п'ятницю, посилаючись на двох обізнаних співрозмовників, додало, що відповідну вказівку щодо закриття справи вже надало керівництво Мін'юсту. Геттше висунули обвинувачення в грудні 2019 року; розгляд у суді був запланований на жовтень. Серед пунктів — змова з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку (wire fraud) і продаж незареєстрованих цінних паперів. За версією обвинувачення, BitClub працював як майнінг-пул: інвесторам пропонували купувати "частки" і отримувати пасивний дохід. У матеріалах, на які посилаються медіа, стверджувалося, що платформа завищувала показники прибутковості та підробляла дані, пов'язані з майнінгом, щоб залучати нових учасників. Потенційний розворот у справі збігається з ширшим переглядом підходів Мін'юсту до цифрових активів. У квітні 2025 року заступник генерального прокурора Тодд Бланш у службовій записці закликав відходити від практики, яку відомство назвало "регулюванням через кримінальне переслідування" (regulation by prosecution) щодо індустрії цифрових активів, випливає з оприлюднених матеріалів Мін'юсту. У галузі це сприйняли як сигнал про можливе звуження ролі гучних кримінальних справ у визначенні правил гри. Водночас фабула BitClub — імовірне введення інвесторів в оману та шахрайство — належить до традиційних для американських прокурорів категорій (fraud і securities-related), а не до дискусій про те, чи може певна технологічна функція сама по собі бути "кримінальною". Саме тому спостерігачі уважно стежитимуть, чи пов'язана зміна позиції з доказовою базою, юридичними ризиками або з новою політикою. Додаткову увагу до можливого закриття справи привертає те, що раніше кілька фігурантів у цій же справі вже визнали провину. За даними публікацій, колишні співробітники Геттше — Сільвіу Балачі, Джозеф Абель і Гордон Бекстед — уклали угоди зі слідством і подали заяви про визнання вини. На тлі цього Мін'юст продовжує активні дії в інших провадженнях, пов'язаних із криптошахрайством і крадіжками. У квітні, за повідомленнями Cointelegraph, мешканця Каліфорнії Евана Тагемана засудили до 70 місяців ув'язнення у справі про схему, що, як стверджується, завдала жертвам збитків приблизно на $263 млн у криптоактивах через соціальну інженерію та крадіжки. Окремо у квітні повідомлялося про заморожування понад $700 млн у криптоактивах, пов'язаних з інвестшахраями, які націлювалися на американців, а в лютому — про арешт майже $580 млн, які пов'язували з шахрайською групою, що діяла в Південно-Східній Азії. Найближчі кроки у справі BitClub мають процесуальний характер. Захист Геттше говорить про "домовленість у принципі", але фінальні умови ще не затверджені. Ринок чекатиме на нові подання до суду, які підтвердять, чи стане закриття офіційним і як Мін'юст сформулює підстави — з огляду на те, що в цій справі на кону саме звинувачення у шахрайстві.