Туреччина ліквідувала транскордонну криптошахрайську мережу з обігом $266 млн
Ринкове зведення ШІ
Міністерство юстиції Туреччини заявило, що ліквідувало транснаціональну шахрайську мережу, пов'язану з фейковими платформами для інвестицій у Forex і криптовалюти, посилаючись приблизно на $266M транзакцій, 201 арешт і масштабні вилучення та заморожування активів, зокрема криптоактивів. Ці дії підкреслюють ризики правозастосування щодо незаконних потоків і позабіржових роздрібних схем, імовірно підтримуючи короткострокову довіру до цілісності ринку, водночас посилюючи контроль за дотриманням вимог для регіональних on/off-рамп.
Рівень впливу
● Середній
Активи, яких стосується
BTC/USDT-1.06%
Інсайт ШІ · BTC/USDTІнсайт ШІ
● Нейтральний
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Туреччина провела масштабну операцію проти міжнародної схеми шахрайства з інвестиціями у криптовалюти та Forex. Як повідомляє Gold News, 20 вересня Міністерство юстиції Туреччини заявило, що правоохоронці знешкодили транскордонну мережу, яку підозрюють у виманюванні коштів у іноземців через фейкові платформи для інвестування, та затримали 201 підозрюваного.
За даними слідства, організатори залучали жертв через соцмережі та інтернет, обіцяючи високі прибутки. На підконтрольних майданчиках вони демонстрували сфабриковані "прибутки", а під час спроби вивести гроші вимагали додаткові платежі під приводом "замороження" рахунку або сплати податків. Отримані кошти переказувалися на закордонні банківські рахунки та у криптогаманці.
Турецька влада оцінює загальний обсяг транзакцій мережі за останні два роки приблизно у 13 млрд турецьких лір (близько $266 млн). Правоохоронці вилучили активи орієнтовно на 1,5 млрд лір, 80 транспортних засобів і 12 об'єктів нерухомості, а також заморозили пов'язані банківські рахунки, криптоактиви та корпоративні рахунки.
