最新加密詐騙新聞

2026年2月，美國維吉尼亞州東區聯邦法官判處Praetorian Group International（PGI）創辦人Ramil Ventura Palafox監禁20年，罪名為電匯詐騙與隱匿性洗錢，均與一個比特幣龐氏計劃相關。該運作共募集逾$201 million，吸納至少8,198 BTC，並吸引超過90,000名投資者，檢方稱。經確認的損失至少$62.7 million。

Ripple 榮譽 CTO David Schwartz 在 X 表示，原生 XRP 沒有發行方，XRP Ledger 的 XLS-39「clawback」並不適用於 XRP 本身。此前，Global Trade Finance（GTF）聚合器稱其 VC 錢包遭「fake NFT offer」與「XRP Voucher Scam」入侵，並影響一名主要 LP 持有人。

據 Lookonchain 指出，一個與 2023 年 Mixin Network 漏洞攻擊相關的地址在沉寂約兩年後再度出現活動，於 2026 年 2 月 13 日將 2,005 ETH 匯入 Tornado Cash。其後有三個新建錢包共接收 2,087 ETH，並在約 1,933 美元價格水平沽出，當時以太幣現貨約報 1,971.30 美元，反映拋售價低於市價。其後 CoinMarketCap 數據顯示，以太幣報 1,970 美元，24 小時內下跌 1.3%。

法國警方拘捕三名疑犯，指他們企圖闖入幣安法國業務一名高層人士的住所。據 RTL 報道，周四中歐時間早上約 7 時，三名蒙面持械人士試圖進入瓦勒德馬恩一個單位，兩小時後在上塞納省被拘捕；幣安其後證實有一名員工遭遇入屋侵入事件，但未有披露其身份。

在維吉尼亞，聯邦法院判處 Praetorian Group International 行政總裁 Ramil Ventura Palafox（61 歲）監禁 20 年，指其於 2019 年 12 月至 2021 年 10 月期間運作以比特幣為基礎的龐氏騙局，向投資者募集逾 $200 million。檢方稱，該計劃共吸納超過 8,198 BTC 及逾 $201 million，造成至少 $62.7 million 損失，並虛假承諾每日回報最高 3%。

區塊鏈分析公司 Chainalysis 於週四發布報告指出，2025 年流向疑似人口販運網絡的加密貨幣資金增加 85%，規模已達數以億美元計，且這些網絡主要集中在東南亞，與詐騙園區、網上賭場及中文洗錢團伙關聯緊密。報告稱，區塊鏈的透明度可協助調查人員追蹤交易模式並及早介入行動。

以色列當局拘留一名後備軍人和一名平民，指其涉嫌利用機密資訊在 Polymarket 就對伊朗的打擊下注。檢方計劃提出與安全相關的罪名、賄賂和妨礙司法等指控。報導稱，一個與2025年6月相關的下注帳戶獲利逾 $152,300，但其與這次拘捕是否相關仍未明。

南韓金融監督院2月12日呼籲Bithumb客戶不要點擊任何賠償通知中的網址，指所有連結均屬詐騙，因交易所尚未公佈賠償時程。這次警示源於早前一宗誤將620,000枚比特幣轉入用戶帳戶的事件，Bithumb表示已追回99.7%的錯誤劃撥，並提出免收手續費及按110%比例補償損失等安排。

美國司法部週三表示，在 Paxful 於 12 月認罪承認串謀推動非法賣淫、傳輸犯罪所得以及違反反洗錢規定後，法院已勒令其支付 400 萬美元罰金。檢察官補充稱，該平台以「無 KYC」自我宣傳，於 2017 年 1 月至 2019 年 9 月期間處理超過 2,600 萬筆、總額接近 30 億美元的交易，並在同意合適刑事罰金為 1.125 億美元後，被評估為無力支付超過 400 萬美元。

前SafeMoon行政總裁 Braden Karony 於2026年2月被判聯邦監禁100個月。判決指他在2021年從平台流動性池挪用$9M資金，以支持個人奢侈消費。他並被命令沒收約$7.5 million。前CTO Thomas Smith已認罪、待宣判，平台創辦人 Kyle Nagy仍在逃；此案亦增添了2021–2022市場周期中高調加密高管遭定罪的名單。