最新加密詐騙新聞

2023 年 11 月，幣安與美國當局達成 43 億美元刑事認罪協議，但後續調查指該交易所仍允許被標記賬戶處理大量加密資金流。調查 reportedly 涉及 13 個幣安賬戶，發現相關加密資金流動達 17 億美元，其中 1.44 億美元發生在認罪協議之後，並與伊朗、真主黨以及其後在反恐法下被凍結的錢包有關。幣安法律團隊否認曾明知協助犯罪活動，並稱相關錢包在當時尚未被指定為恐怖融資用途。

卡巴斯基周四表示，一款名為 Stealka、專門攻擊 Windows 的資訊竊取惡意程式，正透過電玩外掛、模組及盜版軟件散播。據該公司指，這些惡意程式包經由 GitHub、SourceForge 及 Google Sites 發布，可竊取逾 100 款基於 Chromium 和 Gecko 的瀏覽器自動填寫與擴充功能資料，並威脅 115 款擴充功能及 80 個加密貨幣錢包。

安大略省及愛德華王子島兩名加拿大居民遭 AI 深偽加密貨幣投資騙局詐騙，合共損失 230 萬美元。安大略省受害人因一段假冒伊隆·馬斯克的影片受騙，損失 170 萬美元，另一名受害人則在觀看一段被虛假聲稱與《Dragon's Den》相關的影片後，損失 60 萬美元。相關報告已於 2025 年 12 月 21 日更新。

2025年12月21日，SantaStealer 被披露為針對加密錢包的惡意程式即服務（MaaS）。該工具在 Telegram 與黑客論壇宣傳，按月訂閱提供 Basic $175 與 Premium $300 方案。據 Rapid7，它與 BluelineStealer 有關，且目前樣本的規避能力偏弱。資料會以 10MB 區塊透過 6767 埠外傳。

一名加密貨幣交易者在一次地址投毒詐騙中因錯誤複製錢包地址 reportedly 損失 50,000,000 枚 USDT。由於穩定幣價格維持錨定，整體市場反應有限，凸顯自我託管環境下交易不可逆的風險。事件顯示，騙徒偽造與常用地址極為相似的地址，混入錢包歷史紀錄，容易在用戶匆忙操作時誤導其轉帳到錯誤目的地。

美國證券交易委員會（SEC）表示已與前 FTX 高管達成和解，相關執法處置仍待法院批准。措施將禁止其出任上市公司高管或董事。部分禁任期限最長 10 年，且不包含金錢罰款。Caroline Ellison 面臨為期 10 年的高管/董事禁任，與誤用 FTX 客戶資金相關。

在 December 18, 2025，美國證券交易委員會對前 FTX 與 Alameda 高管 Caroline Ellison、Gary Wang 與 Nishad Singh 提交擬定的最終判決。和解包含永久性的反欺詐禁令。Ellison 將面臨 10 年不得擔任高管或董事的禁令，Wang 與 Singh 各為 8 年。另有一項為期 5 年的行為禁令。

Summit National Bank 將為在 2024 年 5 月電郵帳戶遭入侵事件中受影響的客戶設立 40 萬美元和解基金，該事件曾洩露客戶姓名、社會安全號碼、聯絡資料及帳戶號碼。合資格成員可就有文件證明、直接與事故相關的自付損失索償最多 5,000 美元，並可按比例獲發約 175 美元現金及享有三年信用及身份監測服務，索償截止日期為 2026 年 2 月 17 日，據和解管理人門戶網站資料。

2025年12月20日，一名加密投資者誤將$50 million USDT 轉入投毒地址。約30分鐘內，該筆資金先被兌換為 DAI，隨後轉為 16,690 ETH。其中 16,680 ETH 被導入 Tornado Cash。鏈上時間戳顯示，0.005 USDT 測試交易與大額轉賬僅相隔數分鐘。

一名加密用戶因誤將 49,999,950 USDT 轉入一個與收款方地址極為相似的「投毒」地址，被指為地址投毒攻擊案例，據 SlowMist 稱。資金其後迅速兌換為 ETH，分散至多個錢包，部分資金經 Tornado Cash 流轉；Cos 於 2025 年 12 月 20 日公布涉事地址。該受害錢包已活躍約兩年，期間頻繁進行 USDT 轉帳。