DOJ Pertimbangkan Gugurkan Dakwaan Kasus Dugaan Penipuan BitClub US$722 Juta

Departemen Kehakiman AS (DOJ) dikabarkan mengarah pada langkah menghentikan dakwaan federal terhadap Matthew Goettsche, pendiri BitClub Network, sebuah operasi penambangan Bitcoin yang dituding menipu investor senilai US$722 juta pada periode 2014–2019. Jika disahkan, langkah ini akan menjadi salah satu pembalikan arah paling signifikan dalam penegakan hukum kripto di AS dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Bloomberg Law, kantor wakil jaksa agung DOJ mengarahkan jaksa di New Jersey untuk menghentikan perkara terhadap Goettsche dengan status "with prejudice". Setelah arahan tersebut, kuasa hukum Goettsche memberi tahu pengadilan bahwa para pihak telah mencapai "agreement in principle" untuk menyelesaikan dakwaan yang masih berjalan, tetapi memerlukan waktu tambahan untuk merampungkan ketentuannya. Jika penghentian dilakukan dengan "with prejudice", pemerintah pada umumnya tidak dapat mengajukan kembali dakwaan yang sama. Artinya, perkara terhadap Goettsche dalam bentuk saat ini akan berakhir. Dalam surat kepada Hakim Distrik AS Claire Cecchi yang muncul dalam berkas pengadilan dan dikutip Bloomberg Law, pengacara Goettsche pada Rabu menyatakan adanya "agreement in principle" dan menambahkan bahwa para pihak "butuh waktu untuk memfinalkan syarat-syaratnya". Bloomberg Law melaporkan pada Jumat, mengutip dua sumber yang mengetahui perkara tersebut, bahwa pimpinan DOJ telah menginstruksikan jaksa New Jersey untuk menutup kasus dengan "with prejudice". Goettsche didakwa pada Desember 2019 dan dijadwalkan menjalani persidangan pada Oktober, dengan tuduhan termasuk konspirasi melakukan penipuan kawat (wire fraud) serta menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Jaksa menggambarkan BitClub sebagai mining pool tempat investor membeli "saham" dan memperoleh pendapatan pasif. Berdasarkan uraian tuduhan dalam pemberitaan, BitClub diduga memalsukan nilai pendapatan yang dilaporkan kepada investor dan merekayasa data terkait penambangan untuk menarik partisipasi tambahan. Perkembangan ini muncul di tengah perubahan pesan kebijakan DOJ terkait aset digital. Sebuah memo internal pada April 2025 dari Wakil Jaksa Agung Todd Blanche disebut mengarahkan DOJ menjauh dari pendekatan yang digambarkan sebagai "regulation by prosecution" terhadap industri aset digital. Sejumlah pelaku industri menilai memo itu sebagai sinyal kalibrasi ulang tentang seberapa jauh penegakan hukum digunakan untuk menetapkan batas perilaku di sektor aset digital. Meski begitu, inti tuduhan BitClub adalah penipuan investor dan wire fraud—ranah yang sudah lama menjadi fokus penuntutan di AS, termasuk teori terkait sekuritas. Karena itu, potensi penghentian perkara ini dipantau ketat: jika pemerintah mundur dari penuntutan terhadap Goettsche, perhatian akan tertuju pada penilaian DOJ mengenai kekuatan bukti atau posisi hukumnya dalam kerangka kebijakan yang lebih baru. Sorotan lain datang dari fakta bahwa kasus BitClub sebelumnya sudah menghasilkan pengakuan bersalah dari sejumlah terdakwa lain. Tiga mantan rekan Goettsche—Silviu Balaci, Joseph Abel, dan Gordon Beckstead—dilaporkan telah menyatakan bersalah. Pada saat yang sama, penegakan hukum kripto di AS tetap berjalan dalam perkara lain. Cointelegraph melaporkan bahwa pada April seorang pria California bernama Evan Tageman dijatuhi hukuman 70 bulan penjara terkait dugaan jaringan kriminal yang mencuri sekitar US$263 juta aset kripto melalui penipuan rekayasa sosial dan pembobolan. Dalam laporan lain pada April, DOJ disebut membekukan lebih dari US$700 juta aset kripto yang terkait penipu investasi yang menargetkan warga AS, dan pada Februari menyita hampir US$580 juta yang dikaitkan dengan kelompok penipuan yang beroperasi di Asia Tenggara. Untuk saat ini, perkembangan utama bersifat prosedural: kuasa hukum Goettsche menyebut ada kesepakatan prinsip, tetapi syarat-syaratnya belum final. Pelaku pasar, investor, dan pengamat hukum menunggu pengajuan dokumen berikutnya di pengadilan untuk memastikan apakah penghentian perkara benar-benar disahkan dan bagaimana DOJ menjelaskan alasannya, terutama saat tuduhan penipuan berada di meja. Artikel ini pertama kali diterbitkan dengan judul "DOJ Seeks Dismissal in $722M BitClub Fraud Case, Report Says" di Crypto Breaking News.