จีนขอคืน 61,800 BTC จากสหราชอาณาจักร ในคดีฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์
อัยการจีนเดินหน้าอายัดคริปโตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยขอให้ศาลสหราชอาณาจักรส่งมอบ Bitcoin มากกว่า 61,800 BTC รวมถึงเหรียญคริปโตอื่นและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเงินได้จากโครงการลงทุนมูลค่า 40,380 ล้านหยวน หรือราว 5.7 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ศาลประชาชนระดับกลางนครเทียนจินแห่งที่ 2 ประกาศรับคำร้องขอคืนทรัพย์สินที่อ้างว่าได้มาจากการระดมทุนผิดกฎหมายของเฉียน จื้อหมิน หรือ หย่าตี้ จาง ศาลรับคดีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน และเปิดเวลา 6 เดือนให้ผู้ลงทุนที่ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเข้าร่วมกระบวนการอายัดทรัพย์ อัยการต้องการยึดคริปโตเคอร์เรนซีพร้อมเงินสด เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ที่อ้างว่าซื้อด้วยเงินได้ผิดกฎหมาย ผู้ลงทุนที่ไม่เข้าร่วมกระบวนการนี้ยังมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากทรัพย์สินที่เรียกคืนได้ แผนการที่ถูกกล่าวหา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2014 ถึงสิงหาคม 2017 บริษัท Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology ซึ่งควบคุมโดยเฉียน ถูกกล่าวหาว่าระดมทุน 40,378 ล้านหยวนผ่านผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งขายในหลายเมืองของจีน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สัญญาว่าจะคืนเงินต้นและให้ผลตอบแทนสูงมาก รายงานระบุว่าสูงถึง 300% ดึงดูดการลงทุนตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านหยวน อัยการกล่าวว่าเงินถูกนำไปหมุนจ่ายผู้ลงทุนรายก่อน ใช้ในโครงการปลอม และซื้อคริปโต อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ และสินค้าหรูหรา ส่งผลให้ผู้ลงทุนกว่า 102,000 รายขาดทุนรวมเกิน 19,900 ล้านหยวน ทรัพย์สินในคำขอ คำร้องขออายัดระบุพอร์ตคริปโตซึ่งรวมถึง Bitcoin มากกว่า 61,800 BTC, Bitcoin Cash มากกว่า 72,700 BCH, XRP มากกว่า 3.6 ล้านโทเคน รวมถึง Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin และโทเคนอื่น ๆ อัยการต้องการได้เงินได้ผิดกฎหมาย ทรัพย์สินที่ซื้อด้วยเงินนั้น และรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินเหล่านั้น หักจำนวนที่คืนให้ผู้ลงทุนตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การสอบสวนและจับกุมข้ามพรมแดน เฉียนหลบหนีจีนในเดือนกรกฎาคม 2017 พร้อมคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่ามีข้อมูลเข้าถึงกระเป๋าคริปโต เธอเดินทางเข้าอังกฤษด้วยหนังสือเดินทางเซนต์คิตส์และเนวิสในชื่อหย่าตี้ จาง และตามที่นักสืบระบุ เธอทำงานกับผู้ร่วมขบวนการเพื่อแปลงคริปโตเป็นเงินสดและทรัพย์สิน ตำรวจอังกฤษเริ่มติดตามเงินในปี 2018 การค้นบ้านในลอนดอนและตู้นิรภัยในปีนั้นพบอุปกรณ์และคีย์ส่วนตัวที่เข้าถึง Bitcoin จำนวนมาก เฉียนถูกจับในเดือนเมษายน 2024 หลังการสอบสวนร่วมระหว่างอังกฤษและจีน เจี้ยน เหวิน ผู้ร่วมขบวนการ ถูกตัดสินในปี 2024 ให้จำคุก 6 ปี 8 เดือน ฐานฟอกเงินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง เฉียนรับสารภาพฐานฟอกเงินในเดือนกันยายน 2025 และถูกตัดสินจำคุก 11 ปี 8 เดือนที่ศาล Crown Court เซาท์วาร์ก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน การต่อสู้ทางกฎหมายเรื่องกรรมสิทธิ์ในสหราชอาณาจักร คริปโตที่ยึดได้ยังเป็นประเด็นข้อเรียกร้องแข่งขันกันในศาลอังกฤษ ในคำพิพากษาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้พิพากษาศาลสูง มาร์ก เทอร์เนอร์ วินิจฉัยว่ากฎหมายจีนควรใช้กับข้อเรียกร้องกรรมสิทธิ์พื้นฐานของผู้เสียหายที่ต้องการส่วนแบ่งในคริปโต ศาลเห็นว่าธุรกรรมเดิม การกระทำผิดที่ถูกกล่าวหา และการซื้อคริปโตเกิดขึ้นในจีน ทำให้กฎหมายจีนใช้กับสิทธิพื้นฐาน มีผู้เสียหายราว 16,000 รายเข้าร่วมกระบวนการเรียกคืนในสหราชอาณาจักรจนถึงขณะนี้ ภายใต้มาตรา 281 ของ Proceeds of Crime Act 2002 ของอังกฤษ ผู้เรียกร้องต้องแสดงว่าตนมีส่วนได้เสียทางกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายจึงจะได้ทรัพย์สินคืน คำตัดสินเดือนตุลาคมไม่ได้ตัดสินว่าผู้ลงทุนแต่ละรายมีสิทธิได้ Bitcoin หรือส่วนเพิ่มมูลค่าหลังการยึดหรือไม่ ประเด็นเหล่านี้ยังโต้แย้งอยู่ และทนายของผู้เสียหายบางรายกำลังอุทธรณ์ อัยการอังกฤษแยกต่างหากดำเนินการเรียกคืนทางแพ่งภายใต้ Proceeds of Crime Act โดยศาลสูงยังไม่ได้ข้อยุติข้อเรียกร้องที่แข่งขันกัน เหตุใดจึงสำคัญ คดีนี้ตอกย้ำความท้าทายต่อเนื่องในการเรียกคืนทรัพย์สินข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อการควบคุมกระเป๋า เส้นทางธุรกรรม และการเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับยังมีข้อโต้แย้ง ข้อยุติสุดท้ายจะส่งผลต่อวิธีที่ผู้เสียหายจากคดีฉ้อโกงขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงคริปโตสามารถเรียกคืนมูลค่า และวิธีที่ศาลสร้างสมดุลระหว่างข้อเรียกร้องตามกฎหมายต่างประเทศกับกฎการเรียกคืนทางแพ่งในประเทศ เราจะติดตามการไต่สวนและการอุทธรณ์ในสหราชอาณาจักร ผู้เสียหาย อัยการ และทนายความยังโต้แย้งกันว่าใครจะได้คริปโตที่ยึดได้ในที่สุด
