ตุรกีทลายเครือข่ายฉ้อโกงข้ามชาติสายคริปโต มูลค่าธุรกรรม 266 ล้านดอลลาร์
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
กระทรวงยุติธรรมของตุรกีกล่าวว่าได้ทลายเครือข่ายฉ้อโกงข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการลงทุนฟอเร็กซ์และคริปโตปลอม โดยอ้างอิงธุรกรรมราว 266 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การจับกุม 201 ราย และการยึด อายัด และระงับทรัพย์สินในวงกว้าง รวมถึงการถือครองคริปโตด้วย การดำเนินการดังกล่าวตอกย้ำความเสี่ยงด้านการบังคับใช้กฎหมายรอบกระแสเงินที่ผิดกฎหมายและแผนการสำหรับรายย่อยนอกตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งมีแนวโน้มสนับสนุนความเชื่อมั่นระยะใกล้ในความซื่อสัตย์ของตลาด ขณะเดียวกันเพิ่มการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับช่องทางเข้า/ออกในภูมิภาค
ระดับผลกระทบ
● ปานกลาง
สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
BTC/USDT-1.06%
ข้อมูลเชิงลึกจาก AI · BTC/USDTข้อมูลเชิงลึกจาก AI
● Neutral
เทรดตอนนี้
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
ทางการตุรกีเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับคริปโต หลังพบธุรกรรมรวมราว 266 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงานของ Gold News เมื่อวันที่ 20 กันยายน กระทรวงยุติธรรมตุรกีระบุว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ทลายเครือข่ายที่ต้องสงสัยว่าหลอกลวงชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มลงทุนฟอเร็กซ์และคริปโตปลอม พร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัย 201 ราย
ผลการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวชักจูงเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียและช่องทางออนไลน์ โดยอ้างผลตอบแทนสูง และแสดงกำไรปลอมบนแพลตฟอร์มที่ควบคุมเอง เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน กลุ่มผู้ก่อเหตุจะเรียกเก็บเงินเพิ่มด้วยข้ออ้างต่างๆ เช่น บัญชีถูกอายัดหรือภาษี ก่อนโอนรายได้ผิดกฎหมายไปยังบัญชีธนาคารต่างประเทศและกระเป๋าเงินคริปโต
ทางการตุรกีระบุว่า ปริมาณธุรกรรมรวมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 13,000 ล้านลีราตุรกี (ราว 266 ล้านดอลลาร์) เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านลีรา รถยนต์ 80 คัน และอสังหาริมทรัพย์ 12 รายการ รวมถึงอายัดบัญชีธนาคาร สินทรัพย์คริปโต และบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
