Turchia smantella una rete transnazionale di frodi cripto da 266 milioni di dollari
Riepilogo di mercato AI
Il Ministero della Giustizia della Turchia afferma di aver smantellato una rete di frode transnazionale legata a piattaforme di investimento Forex e crypto false, citando circa 266 milioni di dollari di transazioni, 201 arresti e sequestri e congelamenti di asset su larga scala, incluse detenzioni in crypto. L'azione rafforza il rischio di enforcement legato ai flussi illeciti e agli schemi retail off-exchange, probabilmente sostenendo la fiducia di breve termine nell'integrità del mercato, mentre aumenta il controllo di conformità per gli on/off-ramp regionali.
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La Turchia ha intensificato l'azione contro una presunta rete transnazionale di truffe legate a criptovalute, con transazioni stimate in 266 milioni di dollari. Secondo Gold News, il 20 settembre il Ministero della Giustizia turco ha comunicato che le forze dell'ordine hanno smantellato un gruppo sospettato di aver raggirato cittadini stranieri tramite piattaforme fittizie di investimento in Forex e criptovalute, portando all'arresto di 201 persone.
Dalle indagini emerge che i truffatori avrebbero adescato le vittime sui social e online promettendo rendimenti elevati. Sulle piattaforme sotto il loro controllo venivano mostrati profitti artefatti; al momento del prelievo, alle vittime sarebbero stati richiesti ulteriori versamenti con motivazioni come blocchi dell'account o imposte. I proventi illeciti sarebbero poi confluiti su conti bancari esteri e wallet di criptovalute.
Le autorità turche stimano che, negli ultimi due anni, il volume complessivo delle operazioni del network abbia raggiunto circa 13 miliardi di lire turche (circa 266 milioni di dollari). Le forze dell'ordine hanno sequestrato beni per circa 1,5 miliardi di lire, 80 veicoli e 12 immobili, disponendo anche il congelamento di conti bancari collegati, disponibilità in criptovalute e conti societari.
