Tesoro USA sanziona l'exchange iraniano BitBank: "trasferiti centinaia di milioni in Bitcoin" ai Guardiani della Rivoluzione
Riepilogo di mercato AI
L'OFAC ha sanzionato l'exchange BitBank con sede a Teheran e le entità correlate per aver presumibilmente trasferito centinaia di milioni di dollari in BTC ai Pasdaran iraniani (IRGC), rafforzando l'azione di enforcement degli Stati Uniti contro l'elusione delle sanzioni collegata alle criptovalute. L'azione aumenta la sensibilità su compliance e rischio di controparte per le piattaforme centralizzate e le rotte di liquidità legate a giurisdizioni ad alto rischio. Sebbene non siano stati divulgati indirizzi di wallet, la notizia incrementa nel breve termine il peso dell'incertezza regolamentare sulle rail di bitcoin utilizzate nei trasferimenti transfrontalieri.
Livello dell'impatto
● Medium
Asset interessati
BTC/USDT-0.40%
Approfondimenti AI · BTC/USDTApprofondimenti AI
▼ Ribassista
Fai subito trading
⚠️ Le analisi generate dall'AI si basano sui contenuti delle notizie e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non costituiscono consulenza in materia di investimenti né rappresentano le opinioni di BingX. Investire comporta rischi. Fai trading in modo responsabile.
Secondo Odaily Planet Daily, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro l'exchange di criptovalute BitBank, con sede a Teheran, accusandolo di aver trasferito ai Pasdaran (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) centinaia di milioni di dollari in Bitcoin.
L'OFAC sostiene che BitBank sia controllata dal finanziere iraniano Babak Zanjani, inserito nelle liste a gennaio. L'ente afferma che Zanjani avrebbe utilizzato la piattaforma per facilitare trasferimenti tra giugno e luglio, nell'ambito dell'Executive Order 13902.
Le misure colpiscono anche tre dirigenti di Pishtaz Simorgh, la società che sviluppa il software di BitBank, oltre alla capogruppo Dot One. Il Segretario al Tesoro USA Bentsen ha dichiarato che l'uso di criptovalute per finanziare il regime iraniano rientra pienamente nelle competenze dell'OFAC.
Inoltre, l'OFAC ha indicato che Hormuz Safe, entità con sede a Teheran che vende autorizzazioni di sicurezza per il transito nello Stretto di Hormuz, avrebbe convogliato i propri proventi tramite BitBank a partire da giugno; Hormuz Safe è stata sanzionata a luglio. L'OFAC non ha reso noti eventuali indirizzi di wallet collegati al caso.
