USA nakładają sankcje na irańską giełdę BitBank za transfery bitcoinów o wartości setek milionów dolarów do IRGC
Podsumowanie rynku AI
OFAC nałożył sankcje na giełdę BitBank z siedzibą w Teheranie oraz powiązane podmioty za rzekome przetransferowanie setek milionów dolarów w BTC do irańskiego IRGC, wzmacniając egzekwowanie przez USA działań przeciw omijaniu sankcji powiązanemu z kryptowalutami. Działanie to zwiększa wrażliwość w zakresie zgodności oraz ryzyka kontrahenta dla scentralizowanych platform i tras płynności powiązanych z jurysdykcjami wysokiego ryzyka. Choć nie ujawniono żadnych adresów portfeli, nagłówek ten podnosi krótkoterminową presję regulacyjną na kanały bitcoinowe wykorzystywane w transferach transgranicznych.
Wpływ
● Średni
Aktywa, których dotyczy
BTC/USDT-0.37%
Analiza AI · BTC/USDTAnaliza AI
▼ Spadkowy
Handluj teraz
⚠️ Analizy generowane przez AI opierają się na treściach z wiadomości i mają charakter informacyjny. Nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie odzwierciedlają poglądów BingX. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Handluj odpowiedzialnie.
Jak podaje Odaily Planet Daily, amerykański Departament Skarbu, za pośrednictwem Office of Foreign Assets Control (OFAC), ogłosił objęcie sankcjami teherańskiej giełdy kryptowalut BitBank. OFAC zarzuca platformie przekazanie do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC) bitcoinów o łącznej wartości setek milionów dolarów.
Według OFAC BitBank pozostaje pod kontrolą irańskiego finansisty Babaka Zanjaniego, wpisanego na listę sankcyjną w styczniu. Urząd wskazał, że Zanjani miał wykorzystywać giełdę do realizacji transferów w okresie od czerwca do lipca, na podstawie Executive Order 13902.
Sankcje rozszerzono również na trzech menedżerów spółki Pishtaz Simorgh, dewelopera oprogramowania BitBank, oraz na jej podmiot dominujący Dot One. Sekretarz Skarbu USA Bentsen podkreślił, że wykorzystywanie kryptowalut do finansowania irańskiego reżimu mieści się wprost w kompetencjach OFAC.
OFAC przekazał także, że teherańska firma Hormuz Safe, sprzedająca przepustki bezpieczeństwa umożliwiające przejście przez Cieśninę Ormuz, od czerwca miała kierować swoje wpływy przez BitBank; sama Hormuz Safe została objęta sankcjami w lipcu. OFAC nie ujawnił powiązanych adresów portfeli.
