中國向英國追討逾6.18萬枚比特幣 涉57億美元投資騙案

中國檢察機關正尋求從英國法院取回超過61,800枚比特幣及其他加密貨幣和資產，這些資產被指與一宗涉及57億美元（約403.78億元人民幣）的投資詐騙案有關。天津市第二中級人民法院於10月13日宣布，已受理一項追討由錢志敏（又名張雅迪）所操控的非法集資活動所產生資產的申請。法院於9月28日正式受理案件，並開啟為期六個月的窗口，讓受影響投資者及其他利害關係人參與沒收程序。檢方要求扣押加密貨幣，以及據稱以非法所得購買的現金、珠寶、金融產品和房地產。未參與當前程序的投資者仍有資格從任何追回的資產中獲得賠償。 涉案計劃從2014年4月持續至2017年8月，由錢志敏控制的天津藍天格銳電子科技有限公司被指透過在多個中國城市未經許開發售的理財產品，籌集403.78億元人民幣。這些產品承諾保證本金及極高回報（有報道指高達300%），吸引投資者投入數十萬至數百萬元人民幣。檢方稱，資金被循環用於支付早期投資者、資助虛假項目，以及購買加密貨幣、房產、車輛和奢侈品，導致超過10.2萬名投資者合計損失超過199億元人民幣。 沒收申請中列出的加密貨幣組合包括：超過61,800枚比特幣、超過72,700枚比特幣現金、超過360萬枚XRP，以及比特幣黃金、比特幣SV、狗狗幣和其他代幣。檢方要求沒收非法所得、以該等所得購買的財產及資產產生的收益，並扣除根據適用法律已返還投資者的金額。 錢志敏於2017年7月攜帶一部據稱存有加密錢包訪問權限的電腦逃離中國。據報她以聖基茨和尼維斯護照，化名張雅迪進入英國，並與同夥合作將加密貨幣兌換成現金和資產。英國警方於2018年開始追蹤資金。同年搜查倫敦一處物業和一個保險箱，檢獲可訪問大量比特幣的設備和私鑰。錢志敏在2024年4月一次中英聯合調查後被捕。其同夥簡雯於2024年因清洗與詐騙相關的加密貨幣被判監六年八個月。錢志敏於2025年9月承認洗錢罪，並於11月11日在南華克刑事法院被判監11年8個月。 扣押的加密貨幣在英國法院仍面臨相互競爭的申索。在10月12日的判決中，高等法院法官Mark Turner裁定，中國法律應管轄受害者尋求分享加密貨幣的底層所有權申索。法院認為原始交易、涉嫌不當行為及加密貨幣購買均發生在中國，因此中國法律適用於相關權利。迄今約有16,000名受害者已在英國加入追討程序。根據英國《2002年犯罪收益法》第281條，申索人必須證明擁有合法所有權權益才能追回資產。10月的裁決未決定個別投資者是否有權獲得比特幣或扣押以來的任何增值——這些問題仍有爭議，部分受害者的律師正在上訴。英國檢方另行根據《犯罪收益法》進行民事追討；高等法院尚未解決相互競爭的申索。 此案突顯涉及大量加密貨幣的跨境資產追討持續面臨的挑戰，尤其是當錢包控制權、交易鏈及適用法律的選擇存在爭議時。最終解決方案將影響大型加密相關詐騙的受害者如何追回價值，以及法院如何平衡外國法律申索與國內民事追討規則。我們將繼續關注英國的聽證會和上訴，因為受害者、檢方和律師正在爭論誰最終獲得被扣押的加密貨幣。