美國司法部據報擬撤銷涉7.22億美元BitClub詐騙案指控

據報美國司法部（DOJ）正推動撤銷對BitClub Network創辦人Matthew Goettsche的聯邦起訴。BitClub被指以"比特幣挖礦"名義運作，於2014年至2019年間涉嫌詐騙投資者合共7.22億美元。若最終落實，將成為近年美國加密資產執法罕見的重大"轉向"之一。 彭博法律（Bloomberg Law）引述消息指，司法部副司法部長辦公室已指示新澤西州檢方以"with prejudice"方式撤案，即撤案後政府一般不得就同一指控再次提出起訴，等同在現有框架下終結對Goettsche的案件。 根據彭博法律披露的法庭文件，Goettsche的律師周三致函美國地方法院法官Claire Cecchi，表示控辯雙方已就處理未決指控達成"原則性協議"（agreement in principle），但仍需時間敲定具體條款，意味程序仍待完成。 案件背景方面，Goettsche於2019年12月被起訴，原定今年10月開審，控罪包括串謀電訊詐騙（conspiracy to commit wire fraud）及出售未註冊證券（selling unregistered securities）。控方曾指BitClub以"挖礦池"包裝，投資者可購買份額並獲取被動收益；報道所述指控包括向投資者虛報收益數字，並捏造與挖礦相關的數據以吸引更多資金。 同案早前已有多名相關人士認罪。報道指Goettsche的前合作夥伴Silviu Balaci、Joseph Abel及Gordon Beckstead已先後承認有罪。 外界亦關注此事與司法部近期對數碼資產執法取態的調整是否相關。據報道提及，副司法部長Todd Blanche於2025年4月在備忘錄中要求部門遠離所謂以"起訴代替監管"（regulation by prosecution）的做法，被業界視為執法策略或將重新校準。市場觀察認為，BitClub案核心屬投資者欺詐與證券相關指控，屬美國檢方慣常的執法領域；若仍選擇撤案，外界或將聚焦於證據基礎、法律風險或新政策框架下的取捨。 另一方面，報道同時指出司法部對涉及加密資產的詐騙及盜竊案件仍持續採取行動。Cointelegraph早前報道，一名加州男子Evan Tageman因涉嫌透過社交工程及入屋爆竊等手法盜取約2.63億美元加密貨幣，被判監70個月；另有報道稱司法部在4月凍結逾7億美元、與針對美國人的投資騙局相關的加密資產，並於2月扣押近5.8億美元、據稱與東南亞犯罪詐騙集團有關的資產。 目前焦點仍在程序進展：辯方稱已達成"原則性協議"但條款未定。市場與法律界將留意法院後續文件，以確認撤案是否正式獲批，以及司法部會否就撤案理由作出說明，從而釐清"regulation by prosecution"指引在涉及欺詐指控時的實際含義。