منصة Orionx توقف السحب وتغلق نهائيًا بعد عجز في الحفظ يتجاوز 7 ملايين دولار

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة Orionx، ومقرها سانتياغو والمدعومة من Tether، إغلاقها النهائي في 3 سبتمبر، بعد أن كشف تدقيق جنائي عن عجز في أصول العملاء الخاضعة للحفظ يتجاوز 7 ملايين دولار. وبالتزامن مع ذلك، علّقت المنصة جميع عمليات السحب، ما حرم أكثر من 100,000 مستخدم مسجّل من الوصول إلى أموالهم. وقبل يوم من إعلان الإغلاق، تقدمت Orionx ببلاغ جنائي ضد الشريكين المؤسسين خواكين دياز (Joaquín Díaz) وروبرتو زيبرت (Roberto Zibert)، إلى جانب موظفين سابقين آخرين. وتدور الاتهامات حول تحويلات غير مصرح بها لأصول العملاء يُقال إنها حدثت بين عامي 2018 و2021. تدقيق جنائي يكشف فجوة بين السجلات والبلوكتشين قارن التدقيق بين سجلات معاملات Orionx الداخلية وبيانات السلسلة (on-chain)، ليتبيّن وجود فجوة بين الأرصدة التي تظهر في حسابات المستخدمين وبين ما تحتويه محافظ المنصة فعليًا. وشملت الأصول المفقودة عدة عملات رئيسية، من بينها Bitcoin وEther وXRP وPOL التابعة لشبكة Polygon. وأفاد التدقيق بأن هذه الأصول نُقلت إلى عناوين خارجية من دون تفويض مناسب. وأعلنت Orionx خطة تعويض على مراحل لمحاولة رد حقوق المستخدمين، لكنها أقرت بعدم قدرتها على ضمان استرداد كامل الأموال. ولا تزال إجراءات التعويض في مراحلها الأولى، من دون تحقق مستقل يؤكد إمكانية استعادة الأصول التي جرى تحويلها. من جهتهما، نفى دياز وزيبرت ارتكاب أي مخالفات. استثمار Tether ورفض الترخيص في تشيلي كانت Tether المستثمر الوحيد في جولة التمويل من الفئة A (Series A) لـ Orionx في يونيو 2025، أي قبل نحو 15 شهرًا من انهيار المنصة. وفي 4 سبتمبر، أكدت هيئة السوق المالية في تشيلي (CMF) رفض طلب ترخيص Orionx بتاريخ 19 يونيو 2026. وأضافت الهيئة أن المنصة لم تعمل قط بموجب قانون التكنولوجيا المالية (Fintech Law) في تشيلي، ما يعني أنها لم تكن خاضعة لإشراف رسمي من السلطات المالية في البلاد.