Scams

Расследование Quantstamp показало, что злоумышленники использовали похищенные ключи одного из директоров для выпуска и распродажи токенов $H в сетях Ethereum и BNB Chain. По выводам расследования, после получения доступа они смогли минтить новые $H на BNB Smart Chain и продавать их через DEX, что ударило по ликвидности и цене токена.

12 июня 2026 года Tether заморозила $72M в USDT после того, как Tron-адрес спровоцировал рост Monero примерно на 30%. По оценке на основе данных CoinGecko, крупные покупки подняли XMR с около $330 до внутридневного пика рядом с $438. Ончейн-исследователь ZachXBT отследил маршрут предполагаемого отмывания на $120M, который стал заметен из-за ценового всплеска.

Международная коалиция правоохранительных органов ликвидировала AudiA6 — сеть отмывания криптовалют, связанную с вымогательскими группировками и даркнет-рынками, сообщает Chainalysis. По данным компании, инфраструктура опиралась более чем на 6,000 mule accounts. Chainalysis отмечает, что сеть использовалась для вывода средств и обслуживания различных киберпреступных сервисов.

Федеральное дело о мошенничестве привело к крупным изъятиям криптоактивов после того, как прокуроры заявили, что через банковские счета и криптобиржи прошло почти $100 млн. Власти изъяли около $7. 1 млн с цифровых кошельков, связанных со схемой. Отдельно обвинение добивается выплаты $24,707,031 в качестве реституции.

Двухпартийная группа законодателей США внесла законопроект о создании межведомственного федерального органа для расследования мошенничества и взломов в сфере криптовалют. Предлагаемую структуру планируется возглавить генеральному прокурору США, а в состав включить представителей DOJ, FBI, DHS и Treasury. Инициатива также направлена на то, чтобы у пострадавших появился понятный механизм подачи заявлений о потерях, которого сейчас нет.

Федеральные прокуроры в Филадельфии предъявили обвинения двум мужчинам, которых считают организаторами сервиса отмывания криптовалют AudiA6, через который с 2021 года прошло более $389 млн незаконных транзакций. По данным Минюста США, 37-летний гражданин Украины Руслан Игоревич Ткачук и 25-летний гражданин России Александр Владимирович Леденев были задержаны 10 июня в Батуми (Грузия). Им вменяют сговор с целью отмывания денежных средств и так называемое sting money laundering; по каждому из обвинений предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Прокуратура Восточного округа Пенсильвании заявила, что будет добиваться их экстрадиции.

Humanity Protocol призвал пользователей не взаимодействовать с мостом и пулами ликвидности до дальнейших уведомлений. Команда проекта заявила о выявленном инциденте безопасности и предупредила о рисках при использовании этих сервисов.

Сэм Бэнкман-Фрид подал официальное прошение о помиловании в Белый дом через Office of the Pardon Attorney при Минюсте США. Этому предшествовали месяцы публичных обращений к президенту Дональду Трампу из федеральной тюрьмы. Шансы на удовлетворение ходатайства невелики: в январе Трамп заявил, что не помилует осуждённого основателя FTX, а в воскресенье Белый дом повторил, что не планирует предоставлять помилование.

Binance заявила, что результативность ее комплаенс-программы обеспечила связка человеческих команд и гибкого внедрения ИИ для противодействия мошенникам, включая тех, кто использует ИИ-инструменты. Binance Research оценила, что масштабы тактик с выдачей себя за других в индустрии в 2025 году выросли на 1,400% год к году. Компания также утверждает, что благодаря обновленным подходам и ИИ-системам предотвратила примерно $10.53B потерь пользователей за период с 2025 года по Q1 2026.

IBM сообщила о новой кампании кибератак, при которой клиентов банков «запирают» в поддельных экранах браузера, пока злоумышленники наблюдают за сессиями в реальном времени. Старший исследователь угроз в IBM Trusteer заявил, что кампания называется OverlordMX. По его словам, ее выявили в March 2026 и она нацелена на финансовые организации в Latin America.