Китай требует передать более 61 800 BTC из Великобритании в рамках дела о мошенничестве на $5,7 млрд

Китайские прокуроры добиваются конфискации крупного массива криптовалют и других активов, связанных с многомиллиардным мошенничеством. Британским судам предлагается передать более 61 800 биткоинов, а также другие монеты и недвижимость — предполагаемые доходы от инвестиционной схемы на 40,38 млрд юаней (около $5,7 млрд). Что произошло 13 октября Второй промежуточный народный суд Тяньцзиня объявил о принятии заявления о возврате активов, якобы полученных в ходе незаконного сбора средств, которым руководила Цянь Чжиминь (также известна как Яди Чжан). Дело официально принято 28 сентября, заинтересованным вкладчикам и другим сторонам отведено шесть месяцев на участие в конфискационном производстве. Прокуроры требуют изъять криптовалюту наряду с деньгами, ювелирными изделиями, финансовыми продуктами и недвижимостью, приобретёнными, по версии следствия, на преступные доходы. Инвесторы, не присоединившиеся к текущему процессу, сохраняют право на компенсацию из любых взысканных активов. Суть схемы С апреля 2014 по август 2017 года компания Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, подконтрольная Цянь, по обвинению следствия привлекла 40,378 млрд юаней через нелицензированные продукты управления капиталом, продвигавшиеся в нескольких городах Китая. Продукты обещали гарантию возврата основной суммы и крайне высокую доходность (по сообщениям — до 300%), привлекая вложения от сотен тысяч до миллионов юаней. По данным обвинения, средства шли на выплаты ранним вкладчикам, финансирование фиктивных проектов и покупку криптовалюты, недвижимости, автомобилей и предметов роскоши. Совокупные потери более 102 000 инвесторов превысили 19,9 млрд юаней. Какие активы фигурируют в требовании В заявлении о конфискации указан криптопортфель: более 61 800 BTC, свыше 72 700 Bitcoin Cash, более 3,6 млн XRP, а также Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin и другие токены. Прокуроры претендуют на незаконные доходы, приобретённое на них имущество и приносимый активами доход за вычетом сумм, возвращённых вкладчикам по закону. Трансграничное расследование и аресты В июле 2017 года Цянь бежала из Китая с компьютером, содержащим, как утверждается, доступ к криптокошелькам. В Великобританию она, по имеющимся данным, въехала по паспорту Сент-Китса и Невиса на имя Яди Чжан и, как считают следователи, вместе с сообщниками конвертировала криптовалюту в наличные и активы. Британская полиция начала отслеживать средства в 2018 году. Обыски в лондонском доме и банковской ячейке в том же году позволили изъять устройства и приватные ключи, дающие доступ к значительным объёмам биткоинов. Цянь задержали в апреле 2024 года по итогам совместного британо-китайского расследования. Её сообщницу Цзянь Вэнь в 2024 году приговорили к шести годам и восьми месяцам за отмывание криптовалюты, связанной с мошенничеством. В сентябре 2025 года Цянь признала вину в отмывании денег, а 11 ноября суд Саутворк-Краун-Корт приговорил её к 11 годам и восьми месяцам. Спор о правах в Великобритании Изъятая криптовалюта остаётся предметом конкурирующих требований в британских судах. В решении от 12 октября судья Высокого суда Марк Тёрнер постановил, что имущественные притязания пострадавших, претендующих на долю в криптовалюте, должны рассматриваться по китайскому праву. Суд установил, что исходные сделки, предполагаемые нарушения и покупки криптовалюты происходили в Китае, поэтому к базовым правам применимо китайское законодательство. Около 16 000 потерпевших уже присоединились к процедурам возврата активов в Великобритании. Согласно статье 281 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года, заявители должны доказать законный имущественный интерес. Октябрьское решение не определило, полагается ли отдельным инвесторам сам биткоин или прирост его стоимости с момента изъятия, — эти вопросы остаются спорными, и часть юристов потерпевших подала апелляции. Британские прокуроры параллельно ведут гражданское взыскание по тому же закону, Высокий суд пока не разрешил конкурирующие требования. Почему это важно Дело демонстрирует сохраняющиеся сложности трансграничного возврата активов с крупными криптоактивами, особенно когда оспариваются контроль над кошельками, цепочка транзакций и выбор применимого права. Итоговое решение определит, как пострадавшие от масштабных криптосвязанных мошенничеств смогут возвращать средства и как суды будут балансировать требования по иностранному праву и внутренние нормы гражданского взыскания. Мы будем следить за слушаниями и апелляциями в Великобритании, где потерпевшие, прокуроры и юристы спорят о том, кому в конечном счёте достанутся изъятые криптовалюты.