Минюст США может снять обвинения по делу BitClub о мошенничестве на $722 млн

Минюст США, как сообщается, движется к прекращению федерального дела против Мэттью Гёттше — основателя BitClub Network, проекта, позиционировавшегося как Bitcoin-майнинг, который следствие обвиняло в хищении у инвесторов $722 млн в период с 2014 по 2019 год. Если решение будет оформлено, это станет одним из наиболее заметных разворотов в практике американского крипто-правоприменения за последние годы. По данным Bloomberg Law, офис заместителя генерального прокурора США распорядился, чтобы прокуроры штата Нью-Джерси добивались прекращения дела в отношении Гёттше "с предубеждением" (with prejudice). После этого адвокаты Гёттше уведомили суд, что стороны достигли "принципиального соглашения" о разрешении оставшихся обвинений, но им требуется дополнительное время для согласования окончательных условий. Прекращение дела "с предубеждением", как правило, лишает правительство возможности повторно предъявить те же обвинения, что фактически закрывает процесс в его текущем виде. В письме, направленном в среду судье Окружного суда США Клэр Чекки, защита указала, что условия еще финализируются, а значит, дальнейшие шаги зависят от процедурных решений суда. Гёттше был обвинен в декабре 2019 года. Судебное разбирательство по делу было запланировано на октябрь; среди статей — сговор с целью мошенничества с использованием средств связи (wire fraud) и продажа незарегистрированных ценных бумаг. По версии обвинения, BitClub работал как майнинг-пул, где инвесторы покупали доли и рассчитывали на пассивный доход. В материалах, на которые ссылались СМИ, утверждалось, что проект искажал показатели доходности для инвесторов и фабриковал данные, связанные с майнингом, чтобы привлекать новых участников. Потенциальный разворот в деле BitClub происходит на фоне изменения риторики Минюста о подходе к цифровым активам. В апреле 2025 года заместитель генерального прокурора Тодд Бланш выпустил служебную записку, в которой призвал отказаться от подхода, который ведомство охарактеризовало как "регулирование через уголовное преследование" в отношении индустрии цифровых активов. Рынок воспринял документ как сигнал о возможной корректировке границ применения уголовного права к криптосектору. При этом фабула BitClub — предполагаемый обман инвесторов и признаки мошенничества — относится к традиционным направлениям американского правоприменения, а не к спору о "криминальности" технологических особенностей. Поэтому возможное прекращение дела может привлечь внимание к тому, как Минюст оценивает доказательственную базу и юридические перспективы уже в рамках обновленных внутренних ориентиров. Интерес к ситуации усиливает и то, что ранее по этому же делу признали вину несколько бывших участников схемы: Сильвиу Балачи, Джозеф Эйбел и Гордон Бекстед. Одновременно Минюст продолжает активные действия по другим криптопреступлениям. В апреле, по данным профильных публикаций, жителя Калифорнии Эвана Тагемана приговорили к 70 месяцам заключения по делу о преступной группе, которая, как утверждается, похитила у жертв около $263 млн в криптовалюте через социальную инженерию и кражи. Также в апреле сообщалось о заморозке более чем $700 млн в криптоактивах, связанных с инвестиционными мошенниками, нацеленными на американцев, а в феврале — об изъятии почти $580 млн, предположительно связанных с преступной группой, действовавшей в Юго-Восточной Азии. На ближайшем горизонте ключевой вопрос остается процедурным: защита заявляет о "принципиальном соглашении", но окончательные условия еще не оформлены. Рынку и юристам стоит следить за следующими документами в суде, чтобы понять, станет ли прекращение дела официальным и как Минюст объяснит свою позицию в контексте отказа от "регулирования через преследование" при наличии обвинений в мошенничестве.